千德易讯 2019.8.19-17:13……【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月05日至2019年8月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

千德易讯 2019.8.19-17:13……【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月05日至2019年8月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

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【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2019年6月15日接受千德易讯网络科技（北京）有限公司（以下简称“千德公司”）业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督千德公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年8月05日至2019年8月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

一、本周资金情况

2019年8月5日至2019年8月16日，收入179.59万元，实际对外支付275.20万元，8月16日千德公司及其关联公司账户资金结余130.86万元。

工作组已归集千德公司及关联公司账户63个，其中对公户40个，个人户23个。已交接财务章46个，网银盾53个。

二、本周资产核查情况

为核实千德公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，继续对千德集团关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司的186台车辆进行核查。近半月来核查在库车辆16台，其中上周核查14台，本周核查2台。已对核查在库车辆进行拍照存档。截至本周现场核查在库车辆91台，接收车辆登记证明共计85本。

三、关联企业法律调查工作稳步进行

（一）协助用印情况

截至本周已归集到34家千德关联公司的营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴。对已归集证、章、照进行集中保存，并协助其日常使用工作。

上周新增归集2家千德公司分公司及其关联公司印鉴共计14个，其中公章2个，合同章1个，法人章2个，发票专用章1个，营业执照正本2个，营业执照副本2个，机构信用代码证 2个，开户许可证2个。本周未新增。

核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计22份，其中上周审阅12份，本周10份。对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。

（二）人事劳动档案核查工作

为了对千德公司整体情况进行清查，对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查。上周新增接收永银安华仓储管理（吉林）有限公司沈阳分公司人事档案40份和对外合同112份，永银熠诺咨询服务有限公司人事档案82份。本周共计整理核查千德公司财富区员工信息100条。

（三）出借人合同核查工作

近两周继续核实企业存量情况，为兑付工作提供有力数据支持。整理核对千德公司出借人服务协议共计2540份，其中上周进行1295份，本周进行1245份。依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。

三、诉讼案件处理工作稳而有序

继续协助千德公司处理经营过程中出现的其他各类案件，近两周新增拟开庭合同纠纷案件1件，新增拟开庭劳动争议案件2件。

对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。

四、千德公司注销工作持续进行

为提高企业在营公司持续经营能力，对已无经营业务的分公司进行注销工作，近两周新增6家分公司完成注销工作，其中上周增加3家，本周增加3家。截止本周，完成共计36家分公司完成注销工作，已经提交材料正在核准注销的分公司共计10家。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前千德良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有千德公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年8月17日