千德易讯 2019.9.2-19:24……【千德周报】千德易讯网络科技(北京)有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月24日至2019年8月30日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

千德易讯 2019.9.2-19:24……【千德周报】千德易讯网络科技(北京)有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月24日至2019年8月30日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作


【千德周报】千德易讯网络科技(北京)有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会(以下简称“协会”)自2019年6月15日接受千德易讯网络科技(北京)有限公司(以下简称“千德公司”)业务退出申请以来,协会在有关部门的指导下,根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构业务退出工作的意见》,监督千德公司有序开展退出工作,现就本阶段工作进展情况,作出通报如下:

自2019年8月24日至2019年8月30日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为:

一、本周资金情况

2019年8月24日至2019年8月30日,收入87.81万元,实际对外支付54.51万元,8月30日千德公司及其关联公司账户资金结余146.52万元。

工作组已归集千德公司及关联公司账户63个,其中对公户40个,个人户23个。已交接财务章46个,网银盾53个。

二、本周资产核查情况

为核实千德公司资产情况,最大限度保障出借人合法权益,继续推进千德集团关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司的186台车辆核查工作。本周核查在库车辆1台,已对该在库车辆进行拍照存档。

截至本周现场核查在库车辆合计92台,接收车辆登记证明共计85本。

三、关联企业法律调查工作稳步进行

(一)协助用印情况

对35家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的千德关联公司的证、章、照进行集中保存,并协助其日常使用工作。

本周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计10份,对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。

(二)人事劳动档案核查工作

为了对千德公司整体运营情况进行清查,对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查。本周新增接收沈阳永银熠诺咨询服务有限公司人事档案2份,已进行归档工作即将进入核查阶段。

(三)业务合同核查及审查工作

对千德公司及其关联公司中在营公司截至2019年6月15日的各类业务合同、协议进行核查,为公司日常工作提供法律咨询,降低法律风险,增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。

本周协助千德公司审查注销代理协议、注销代办协议、报税协议诉讼、租赁合同等业务合同4份,对各类业务合同已进行备份归档处理。

四、出借人合同核查工作进展迅速

本周继续核实企业存量情况,为兑付工作提供有力数据支持。本周整理核对千德公司《出借人服务协议》3238份,依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。

五、千德公司注销工作持续进行

为提高企业在营公司持续经营能力,对已无经营业务的分公司进行注销工作,本周新增16家分公司完成注销工作。截止本周,完成共计52家分公司的注销工作,已经提交材料正在核准注销的分公司共计7家。

提醒广大出借人,应当冷静、理性维护自身合法权益,目前千德业务退出工作正在稳步进行,协会在尽最大努力去推进进程。只有千德公司稳定运营,业务退出工作顺利进展,才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年8月30日


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