千德易讯 2019.9.17-0:08……【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月31日至2019年9月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

千德易讯 2019.9.17-0:08……【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月31日至2019年9月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

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【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2019年6月15日接受千德易讯网络科技（北京）有限公司（以下简称“千德公司”）业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构业务退出工作的意见》，监督千德公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年8月31日至2019年9月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

一、本周资金情况

2019年8月31日至2019年9月12日，收入69.87万元，实际对外支付82.01万元，9月12日千德公司及其关联公司账户资金结余134.38万元。

工作组已归集千德公司及关联公司账户63个，其中对公户40个，个人户23个。已交接财务章46个，网银盾53个。

二、持续核查资产，归集企业资金

为核实千德公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，继续推进千德集团关联公司资产核查工作。九月第一周对千德集团关联公司永银安华投资管理（北京）有限公司沈阳分公司、永银安华仓储有限公司与沈阳永银熠诺咨询服务有限公司3家公司的资产情况进行了核查，其固定资产主要为办公家具以及办公用品，现场除发现部分低值易耗品外，核查物品基本与清单列表一致。部分固定资产由于是从集团分配而来，未能列明价格，能够列明价格的3家公司的固定资产金额合计为155,657元。

三、进行关联企业法律调查工作，明确企业组织体系

（一）协助使用相关印鉴，落实监管职能

对35家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的千德关联公司的证、章、照进行集中保存，并协助其日常使用工作。

近两周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计31份，九月第一周用章文件合计18份，其中日常申请用章文件共计15份，陪同企业工作人员前往有关部门协助使用相关印鉴材料共计3份；本周用章文件合计13份，其中日常申请用章文件共计10份，陪同企业工作人员前往有关部门协助使用相关印鉴材料共计3份。对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。

（二）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险

对千德公司及其关联公司中在营公司截至2019年6月15日的各类业务合同、协议进行核查，为公司日常工作提供法律咨询，降低法律风险，增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。

协助千德公司审查注销代理协议、租赁合同等业务合同6份，其中九月第一周3份，本周审查3份，对各类业务合同已进行备份归档处理。

四、开展出借人合同核查工作，明确企业存量数据

继续核实企业存量情况，为兑付工作提供有力数据支持。近两周累计整理核对千德公司《出借人服务协议》7122份，其中九月第一周2570份，本周4552份，依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。

五、注销工作持续进行，继续缩减运营开支

提高企业在营公司持续经营能力，对已无经营业务的分公司进行注销工作，截止本周，完成共计53家分公司的注销工作。

六、诉讼案件处理工作稳而有序

协助千德公司处理经营过程中出现的各类案件，近两周新增千德关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司作为原告的拟立案汽车租赁合同纠纷案件2件，新增拟开庭财产纠纷案件1件。

对全部案件的立案、出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前千德业务退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有千德公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年9月13日