沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2019年6月15日接受千德易讯网络科技（北京）有限公司（以下简称“千德公司”）业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构业务退出工作的意见》，监督千德公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年9月21日至2019年9月27日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
一、本周资金情况
2019年9月21日至2019年9月27日，收入24.23万元，实际对外支付2.21万元，9月27日千德公司及其关联公司账户资金结余126.23万元。
工作组已归集千德公司及关联公司账户63个，其中对公户40个，个人户23个。已交接财务章46个，网银盾53个。
二、进行关联企业法律调查工作，明确企业组织体系
（一）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对35家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的千德关联公司的证、章、照进行集中保存，并协助其日常使用工作。
本周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计12份，其中日常申请用章文件共计9份，陪同企业工作人员前往有关部门协助使用相关印鉴材料共计3份。对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。
（二）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
继续为公司日常工作提供法律咨询，降低法律风险，增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。
本周协助千德公司审查各类业务合同1份，对各类业务合同已进行备份归档处理。
（三）推进业务合同、人事劳动档案核查工作，清查企业整体运营体系
为清查千德公司及其关联公司整体运营情况，对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查。本周核查沈阳永银熠诺咨询服务有限公司、永银安华投资管理（北京）有限公司沈阳分公司、永银安华仓储管理（吉林）有限公司沈阳分公司人事档案共计66份。
继续对千德公司及其关联公司中在营公司截至2019年6月15日的各类业务合同、协议进行核查。本周核查沈阳永银熠诺咨询服务有限公司、永银安华投资管理（北京）有限公司沈阳分公司、永银安华仓储管理（吉林）有限公司沈阳分公司业务合同档案共计108份。
三、开展出借人合同核查工作，明确企业存量数据
本周继续核实企业存量情况，为兑付工作提供有力数据支持。本周整理核对千德公司《出借人服务协议》1946份，依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。
四、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
提高企业在营公司持续经营能力，对已无经营业务的分公司进行注销工作，截止本周，完成共计54家分公司的注销工作。
五、诉讼案件处理工作稳而有序
协助千德公司处理经营过程中出现的各类案件，本周新增已开庭合同纠纷案件1件。
对全部案件的立案、出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前千德业务退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有千德公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年9月27日
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