案情通报
2018年5月3日，天津市公安局河西分局对百利恒信资产管理有限公司（以下简称“百利公司”）涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。立案后，公安河西分局会同河西区金融管理部门对百利公司的组织架构、人员构成、经营范围、账目往来、债权真伪等方面展开深入调查。目前，主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等21人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪已被依法移送检察机关审查起诉。现共有112名百利公司业务员到案接收审查。
现公安机关已冻结涉案银行账户10余个，个人保险账户1个（210余万元人民币），查封涉案写字楼1座（津南区辛庄镇新濠广场2号楼)、工业用地23亩、房产23套，追缴涉案赃款现金2900余万元人民币，扣押涉案汽车7辆及相关涉案电脑、经营账册等物品。
9月份期间，公安机关依法对犯罪嫌疑人陈某执行逮捕，追缴涉案赃款100余万元人民币。犯罪嫌疑人施某霞、保某某被河西区人民检察院移送天津市人民检察院第二分院审查起诉。
下一步，公安机关将继续开展证据补充完善工作，深挖涉案人员犯罪线索，不断扩大案件战果，持续加大资金核查追缴力度。请广大群众不信瑶、不传瑶、不造摇，通过合法渠道、合法方式表迗个人诉求，配合公安机关案件侦办工作，积极举报提供案件线索。
公安河西分局
2019年10月
发表回复