【千德月报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报
2019年9月，互金协会千德公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，全面开展《客户出借咨询服务协议书》复核工作，核查退出主体及关联企业资产情况以保障出借人合法权益。
关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险并协助处理各类诉讼案件；对已无实际经营业务的分公司及主体公司注销工作持续进行中，本月各项工作具体进展情况如下：
一、过去一个月，资金归集、缩减支出成效显著
截止2019年9月30日，千德公司及其关联公司账户资金余额从 146.52万元减少至93.36万元，期间实际金额减少53.16万元，环比下降幅度36.28%。
2019年9月1日至2019年9月30日，收入122.33万元，实际对外支付175.49万元。其中费用类支出63.22万元，社保税费支出23.05万元，工资支出71.42万元，运营业务采购支出17.80万元。
与上月相比，人员工资支出减少12.88万元，下降15.28%；费用类支出减少181.93万元，下降74.21%，主要为企业运营各项费用等。
二、资产核查工作稳步开展
为核实千德公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，对千德公司各项资产进行系统盘查。本月对千德集团关联公司永银安华投资管理（北京）有限公司沈阳分公司、永银安华仓储有限公司与沈阳永银熠诺咨询服务有限公司3家公司的资产情况进行了核查。其固定资产主要为办公家具以及办公用品，现场除发现部分低值易耗品外，核查物品基本与清单列表一致。部分固定资产由于是从集团分配过来的，未能列明价格，能够列明价格的3家公司的固定资产金额合计为155,657.00元。
三、关联企业法律调查工作稳步进行
对千德公司及其关联企业的调查工作本月围绕确认关联公司及印鉴归集工作展开。全面推进业务合同、协议等各类文书的修改审查工作，以监管退出主体业务退出进程以及关联公司日常经营及运转情况。各方面工作进展程度如下:
（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系
截止到2019年9月30日，已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司为35家。接收印章和证件共计298个，其中公章38个，合同章37个，法人章41个，发票专用章29个，业务专用章1个，营业执照正本42个，营业执照副本48个，开户许可证35个，机构信用代码证27个。对已归集的千德公司的印鉴进行集中保存，并协助其日常使用工作。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档，审核各类用印流程文件总计59份，根据用印事项协助使用相关印鉴，并派遣人员前往沈阳市内相关部门协助使用印鉴12次，并对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。
（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
本月协助企业起草、修改、审查各类法律文书总计5份，包括但不限于各类业务合同。就文书内容进行沟通协调，以达到降低潜在法律风险的目的。
四、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
为增强企业运营能力，对千德集团已无经营业务的公司进行注销处理，强化企业运营能力并逐次降低运营费用。本月对千德公司及其分公司的注销工作陆续开展，截至本月共计54家分公司完成注销工作。
五、进行各类合同档案接收核对工作，明确企业运营状态
为了全面清查企业注册成立以来内部运转及业务开展情况，对千德公司及其关联公司过往各类合同档案进行交接并核查录入。各项工作进展情况如下：
（一）人事档案核查工作
本月继续开展对千德公司及其关联公司人事档案中员工入职、离职时间、社保及住房公积金等信息的核查工作，本月对新接收的千德公司及其关联公司的人事档案进行核查，共计143份。
（二）业务合同核查工作
本月新核查千德公司及其关联公司在营期间包括租赁合同、代账合同等部分业务合同及其他资料共计108份。
六、业务余额存量的核查工作已启动，明确企业存量数据
《出借人咨询与服务合同》复核工作已全面展开。本月已开展千德公司财富端《千德集团服务协议》的核查工作，对合同材料的完整性审查，以及与企业台账交叉比对工作已进行11188份。
七、持续跟进各类诉讼案件
本月跟进千德公司诉讼案件共计3件，协助准备立案、开庭手续及各类证据材料，为业务退出工作提供支持。其中新增拟开庭合同纠纷案件3件。
对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督千德公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
沈阳互联网金融行业协会
2019年10月12日
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