【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报
2019年9月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，开展债权申报工作，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作以保障出借人合法权益。
关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对在营企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险，并对企业整体运作情况进行全面清查。本月各项工作具体进展情况如下：
一、相关资料印章接管情况
1.印章方面，工作组要求企业安排统一地点保管43家企业财务印章，其中主体公司28家，分公司15家。指派专门的印章保管员，对财务印章使用进行严格监管。
2.网银盾方面，工作组已接管47个账户，涉及35家公司，其中主体公司22家（33个账户），分公司13家（14个账户）；项目组已经将所有网银盾在其工作地点妥善保管。
二、日常运营情况
2019年09月01日至2019年09月30日，收入70.63万元，实际对外支付72.04万元。9月30日新亚公司主账户资金结余18.35万元。
三、资产核查工作稳步开展
为核实新亚公司资产情况，归集企业资金以最大限度保障出借人合法权益，对新亚公司各项资产进行系统盘查工作。
(一)沈阳市内资产核查工作
本月法务组为核实资产对辽宁新亚投资管理有限公司、华新商务顾问(辽宁）有限公司、沈阳新亚鼎盛商务信息咨询有限公司、盛景东方（辽宁）信息技术有限公司、沈阳亚新商务信息咨询有限公司、鑫亚融资租赁（上海）有限公司、辽宁新亚超市管理有限公司、辽宁新亚生物技术研发有限公司进行核查，新亚金控科技集团有限公司、新亚（沈阳）互联网金融信息服务有限公司、辽宁新亚弘信金融信息咨询有限公司、辽宁新亚商务信息咨询有限公司、沈阳新亚鼎盛商务信息咨询有限公司、新盛（辽宁）汽车服务有限公司、辽宁新亚股权投资基金管理有限公司分别派遣人员前往沈阳市大东区市场监督管理局、沈阳市沈河区市场监督管理局、浑南区市场监督管理局、浑南区税务局、沈河区税务大厅对公司档案、税务等进行查询并对相关文件材料复印留档。
(二)沈阳市外资产核查工作
本月法务组为核实资产辽宁新亚投资管理有限公司新民分公司、辽宁新亚投资管理有限公司鞍山分公司、辽宁新亚超市管理有限公司鞍山分公司、辽宁新亚投资管理有限公司鲅鱼圈分公司、辽宁新亚投资管理有限公司营口分公司、辽宁新亚投资管理有限公司丹东分公司、辽宁新亚投资管理有限公司锦州分公司、辽宁新亚弘信金融信息咨询有限公司锦州分公司、辽宁新亚投资管理有限公司大连分公司、丹东融达网络预约出租汽车管理有限公司近五年往来流水情况，派遣人员分别前往新民、鞍山、营口、鲅鱼圈、锦州、大连、丹东到各分公司所对应的开户行进行查询，并对相关文件材料复印留档。
四、关联企业法律调查工作稳步进行
对新亚公司及其关联企业的调查工作本月围绕确认关联公司及印鉴归集工作展开。全面推进业务合同、协议等各类文书的修改审查工作，以监管业务退出进程以及关联公司日常经营及运转情况。各方面工作进展情况如下:
（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系
截止到2019年9月30日，共确认包括退出主体及关联公司（不包括分公司）共计49家，已归集33家关联公司公章30个，合同章19个，法人章40个，营业执照正本29份，副本29份，开户许可证26份，机构信用信息代码证23份，其他文件：14份。
14家关联公司分公司公章15个，合同章4个，法人章15个，营业执照正本16份，副本15份，开户许可证14份，机构信息代码证14份，其他文件0份。
合计：公章45个，合同章23个，法人章55个，营业执照正本45份，副本44份，开户许可证40份，机构信用代码证37，其他文件14份。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档，审核各类用印流程总计40次，根据用印事项协助使用相关印鉴。派遣人员前往相关部门协助使用印鉴合计9次，沈阳市内3次，沈阳市外6次，对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。
（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
本月协助企业起草、修改、审查各类法律文书总计8份，包括但不限于解除协议、通知函、诉讼材料。就文书内容进行沟通协调，以达到降低潜在法律风险的目的。
（四）高管访谈工作持续进行
本月对辽宁新亚金控科技集团有限公司法人代表、辽宁新亚金控科技集团有限公司人力行政副总裁分别进行访谈，对访谈内容进行记录并归档。
五、《出借人咨询与服务合同》复核工作进展迅速，并开展债权申报工作，为出借人登记材料核查工作进行前置准备工作
（一）债权登记情况
目前债权登记认证系统已经开放，登记目标人数4177人，目标金额合计人民币748,067,088元。截至2019年9月30日，已有人3141人认证成功，累计金额为人民币564,499,626元，占目标金额的75.46%，另有122人认证失败，累计金额为人民币46,679,626元。合计已登记人数3263人，累计金额为人民币611,178,946元，占目标金额的81.70%。请广大出借人及时登录系统填报债权信息，如遇认证失败等问题烦请稍安勿躁，首先核对填写信息是否与该栏目相符，再核对信息是否填写正确，如无法自行解决可拨打电话咨询:024-31176108，024-31176128，024-31176178。
（二）持续开展《出借人咨询与服务合同》复核工作
为核实企业存量真实情况，并为兑付工作提供有力的数据支持，《出借人咨询与服务合同》复核工作本月继续开展。截至2019年9月30日，新亚公司向核查小组提交了剩余1037份《出借人咨询与服务合同》，为核实企业存量情况，法务组依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。核对新亚公司出借人服务协议，与公司台账交叉比对工作已完成1037份。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督新亚公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
沈阳互联网金融行业协会
2019年10月12日
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