下城法院公开开庭审理被告人曹某某等四人非法吸收公众存款案
杭州市下城区人民法院 今天
12月5日，下城法院公开开庭审理被告人曹某某等四人非法吸收公众存款一案，该四名被告人系“人人爱家金融”特大非法集资案同案犯。
庭上，公诉机关指控：2015年7月，骆某某等三人（另案处理）出资注册成立杭州孔明金融信息服务有限公司（以下简称孔明公司），孔明公司在互联网以及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台（以下简称平台），从事线上P2P业务，以预期年化7%至12%的收益率发标吸引公众投资，至2018年 7月案发时，受到损失未兑付的会员合计约3.7万人，总未兑付金额约31亿元。2016年9月底，骆某某等人在明知平台亏空，已无力偿还投资人的情况下，将平台转让给卢某某（另案处理）等人继续运营。2017年10月，本案被告人曹某某等四人在卢某某等人的招揽下入职孔明公司，作为孔明公司新的管理团队，负责公司财务、风控及全面运营。曹某某等四人在平台发布虚假的产品标，在职期间非法吸收公众存款95亿余元，损失52亿余元，平台所吸收的存款大部分为卢某某控制的公司所用。为便于资金走账，本案四被告人成立杭州鑫山广告有限公司，将平台吸收的部分存款转账至被告人曹某某等个人账户，并成立以被告人谢某某为法定代表人的国祥商业（深圳）保理有限公司等四家公司，该四家公司从“人人爱家”平台非法融资共计2亿余元。
公诉机关认为：被告人曹某某、王某某、刘某某、谢某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪共同追究其刑事责任。
庭审历时一天，被害人及被告人家属约60余人到庭旁听案件庭审，该案将择期宣判。
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