关于“泰然金融”案情通报（二）
滨江公安 今天
警情通报
杭州市公安局高新区（滨江）分局持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，现将案件办理最新情况通报如下：
一、公司实际控制人潘某某、高管吴某某因涉嫌集资诈骗罪经滨江区人民检察院批准，由我局执行逮捕；公司高管叶某等5人因涉嫌非法吸收公众存款罪经滨江区人民检察院批准，由我局执行逮捕。
二、新增抓获涉案公司高管及大区总裁等10名犯罪嫌疑人，并全部采取刑事强制措施。截至目前，累计抓获并采取刑事强制措施23人。
三、新增冻结银行账户180个、房产31套、股权3家、股票39支，扣押车辆18辆。累计冻结银行账户207个、房产31套、股票39支、股权3家，扣押车辆20辆。
四、公安机关敦促非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）将提成、资金等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户，争取宽大处理。账户名：杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户，开户银行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160008562400(打款注明：“泰然金融”业务员+还款人姓名）。
五、公安机关敦促平台借款方加快对借款本息的还款进度，对拒不还款的，将依法严肃处理。相关款项可按照借款协议约定的账户进行归还或打款至公安机关涉案款项专户，账户名：杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户，开户银行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160008562400(打款注明：“泰然金融”+还款人姓名）。
公安机关将全力开展案件侦办并做好追赃挽损工作，切实保护群众合法权益。希望出借人积极配合公安机关开展调查取证，通过合理合法途径反映情况和诉求，不信谣，不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。
杭州市公安局高新区（滨江）分局
2019年12月9日
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