【中普周报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构业务退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年11月30日至2019年12月13日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
一、本阶段资金情况
现场监督企业预算资金的拨付，共核实160笔，拨付 287.71万元，费用主要包括中普总部、贷款端留守在职人员社会保险费用及留守办公场地租金、押金等。同时，协会工作组复核每日资产端回款情况，回款342笔，回款资金993.36万元。
每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况，本阶段核实776条，并监管企业财务印鉴的使用。
二、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
为提高企业在营公司持续经营能力，对已无经营业务的分公司进行注销工作，截止2018年9月中普公司申请线下业务退出时，理财端业务部门共有分公司220家，独立公司6家需进入注销程序，并根据业务退出进程持续新增拟注销公司。
截止本阶段共计116家分公司完成企业注销工作，140家分公司已审批通过准予注销且正在注销进程中。
本阶段注销工作用印文件材料共2份。
三、诉讼案件处理工作进展顺利
工作组为最大限度回收资金，对资产端已逾期债权的诉讼回收工作持续进行中。
本阶段本周新下判决文书1件，新增进入执行程序案件1件，新增开庭案件2件，评估公司评估房产3套。
对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
四、进行关联企业法律调查工作，明确企业组织体系
（一）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对486家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的中普关联公司的证、章、照进行集中分类保存，并协助其日常使用工作。
本阶段核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计63份，对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。
（二）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
协助中普公司及其关联公司中在营企业起草各类业务合同、协议，或就合同内容进行沟通协调并进行审核工作，为公司日常工作提供法律咨询，降低法律风险，增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。
本阶段协助中普公司审查租赁合同、报税协议等业务合同30份，对各类业务合同已进行备份归档处理。同时对中普公司自成立之日起至今的各类档案文件进行存档、备份，本阶段归档车金宝合同及相关材料归档为180份左右，菩宜堂劳动合同及相关材料归档150份左右，人事档案归档为6910份左右，本阶段归档共计7240份左右。截至12月13日共计归档10640份左右。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普业务退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年12月13日
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