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密码保护：和信贷 2020.1.14-18:39……问：公司为什么立案：答：正常的P2P公司运营模式是：点对点网络借款，是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式。他只收中介服务费。而和信已超出了此范筹，所以才立案调查……问：清退的正常还款时间是多少年？答：根据以往经验兑付完成应该是在一年半以内。超过一年半以后，警方要根据他兑付的比例多少来判断，是继续留在外面找钱还款给大家，还是收监服刑

密码保护：China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.23-12.292024.12.28 晋宁区马俊,王涛,王堃盗窃罪开庭2024.12.27 1.晋宁区李祥,李福,张护,徐林敲诈勒索罪开庭 2.孝义市曾普华,万训清,万勇,姚利丽,曾荣根,曾燕秀,周丽歌,周武华,万志津,胡灵芳,万凌林掩饰隐瞒犯罪所得罪开庭 3.永定区郑广敏,倪志鹏,章奎云,陈儒,李林潇,陈蓓蓓,倪丽芬,赵章威,何阿慧,林明亨,梁亚飞,杨翔,陈睿,朱家鑫,林文威,郑如豹,李欣穗,黄亚琴,郑浙云掩饰,隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪2024.12.26 鲤城区潘泽昆,张衡,刘小冲诈骗罪,杨建军抢劫罪开庭2024.12.25 1.福田区冯冠垒,李易华非法吸收公众存款罪开庭 2.大足区陈默,裔宝慧,余浩谰,魏军,邓雨,薛金鑫,徐泽明,王魏,李瑞奇诈骗罪开庭 3.保山市赵金龙,周龙,李远明,何顺祥,郑群坚,吕茂龙,王力诈骗罪,偷越国(边)境罪开庭 3.鲤城区陈小灵,张坪妹,柯美来,陈正英诈骗罪开庭2024.12.24 福田区黄映清,王军虎,钟琪,曾嘉亮,肖国强,陈仁茂,付东旭,姚广明,罗武兴,陈文奎非法吸收公众存款罪开庭2024.12.23 1.紫阳县安康市茂源房地产开发有限公司,桂成明,陈学丹,艾先锋非法吸收公众存款罪开庭 2.宜兴市吴正豪,吴兆阳,吴通勇,吴志勇,符前彪,吴兆军,田婷婷,杨雨晴引诱介绍卖淫罪,诈骗罪开庭 3.屯溪区黄匡生,黄智鹏,张玉美,张秋云非法吸收公众存款罪开庭 4.上海市戴钟华,赵春华,冯松平,吴建方,巩黎新,曾云,周宏烽,张英组织领导传销活动罪开庭

2024年12月23日
密码保护：China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.13-12.22
2024.12.22 1.涡阳县抓获犯罪嫌疑人周绍军,周绍强已逮捕 2.武汉市民创系集资诈骗案补充填报
2024.12.21 1.浦东新区对金恪控股集团,艳阳(中国)度假连锁集团立案 2.东胜区贺子云(1999年12月17日出生)诈骗已逮捕
2024.12.20 1.两江新区对“鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人立案 2.浏阳市对潘智玲等人立案 3.弋江区抓获吴传斌等11人犯罪团伙 4.蕲春县抓获多次实施敲诈勒索的袁盛桥 5.仙桃市付强,张敏案移送 6.罗湖区陈仰容,李旭武,李舒婷案移送 7.宿迁市张新军,高少娜,韩凑平,杨胜亿,徐铭辰,王程,刘仲良案开庭 8.虹口区中润国盈投资（集团）案案款发放 9.北屯垦区马琳(金典财富)案案款第二批发放 10.襄城县吕继祥,申长军,孙雪莹,杜丹丹,王亚萍,尹诗雅,张沙沙,郑健,刘娟,辛增光,马巧梅,周远,周难难,仝晓宁,王尊,刘坤峰,刘丽丽,李佳南,秦闪闪,田英涛,贾良玉,余磊,魏飞,刘晓华,刘翠红,王敬,刘海林,李美娟,党强辉,夏璐瑶,褚俊勇,吴梦飞,李小翔,卓子超,褚超凡,赵德勋,陈双强,马慧英,张会,刘成龙,张翠,黑二强,刘晓飞四十三人诈骗案,吴祖慧诈骗案,吴金梅诈骗案,张留长,陈卓然诈骗案退赔
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2024.12.17 1.梅河新区涉“和融优选”APP案件立案 2.古塔区华夏青鸟（辽宁）文化旅游发展有限公司锦州分公司立案 3.涡阳县龚怀宣,龚玉强等人立案 4.武侯区珙县荣宏农牧业发展有限公司立案 5.南京市钱宝系张小雷案第二次清退 6.无锡市盛唐乐享城案第二批清退款发放 7.沂水县智慧高速案登记 8.安康市公信融资担保有限公司案清退登记 9.重庆市奉节县17案(李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案,赵俊等人诈骗案,赵辉诈骗案,张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案,詹琴,徐荣,黄玉带等人诈骗案,阳雨等人诈骗案,王锦等人诈骗案,王璐璐等人诈骗案,冉运明盗窃案,马灼汉盗窃案,骆成新抢劫案,罗素娟等人诈骗案,梁师抢劫案,李高霖诈骗案,黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案,陈桥盗窃案,成涛,梁秘精,邓汉伟,林波,严徐等人诈骗案)退赔 10.深圳市外快理财案退赔 11.深圳市中融投资案退赔
2024.12.16 1.丹东市辽宁好鲜生超市连锁有限公司(田园优品)丹东元宝分公司立案 2.蜀山区中涌旻盛财务顾问（海南）有限公司合肥分公司立案 3.兰山区满江红商贸有限公司立案 4.辽宁打掉周宏民,李伟,隋东,鞠捷,韩新菊,任子超,白静竑,韩鹏,陈铁军,张启军等人黑社会性质组织 5.武侯区麦田瑞翔农业科技(成都)有限公司立案 6.榕城区黄楚娟案,洪琼,谢娴等8人案(“共信赢”关联案件)移送 7.南京市爱融汇案退赔二 8.沈阳市禹铭鼎盛案登记 9.沈阳市颐和轩案登记 10.十堰市华泰世纪案登记 11.上海易贷网(宜贷网)案款发放
2024.12.14 1.极越中层员工爆料极越CEO夏一平日常管理公司内幕,请车主吃火锅,每场活动都花费50万元以上。一场自动驾驶的浮桥测试宣传极越视觉能力的直播,花了七八百万 2.全州县“广西华尚酒店投资有限公司全州分公司集资诈骗案”及“广西智行新能源有限公司集资诈骗案”
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2024年12月23日
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