普汇云通 2020.2.26-17:44……犯罪嫌疑人张家玉、董冠廷涉嫌非法吸收公众存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定:普汇云通存在下列违法行为:一是期限错配,存在资金池。募集资金一部分用于线下放贷,一部分流向关联企业。二是涉嫌利用壳公司发布虚假标的借新还旧

张家玉、董冠廷涉嫌非法吸收公众存款案案件程序告知

深圳市南山区人民检察院 今天

犯罪嫌疑人张家玉、董冠廷涉嫌非法吸收公众存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。

侦查机关认定:2015年7月至2019年9月期间,深圳普汇云通资产管理有限公司在不具备金融业务资金的前提下,通过网站(网址www.phyt88.com)、移动APP(名为“普汇云通”)向社会不特定对象进行资金募集,造成“普汇云通”平台资金缺口8.68亿元人民币,并存在下列违法行为:一是期限错配,存在资金池。募集资金一部分用于线下放贷,一部分流向关联企业。二是涉嫌利用壳公司发布虚假标的借新还旧。在2018年7月份公司资金链出现问题,无法正常向出借人兑付后,犯罪嫌疑人张家玉、董冠廷以各种方式诱使出借人增投复投,非法吸收公众存款,给投资人造成巨大损失。

因本案集资参与人数众多,现采取公告方式告知本案诉讼程序,以上事项如有疑问,请与本院联系。


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