博爪
密码保护:竞优理财 2019.11.15……刘建国、曹维、王鑫等集资诈骗罪二审刑事裁定书……截止案发,竞优理财平台实际投资人10464人,非法集资2.027亿余某,造成3538名投资人实际损失1.066亿余某……被告人刘建国犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年;被告人曹维犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年;被告人王鑫犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年
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那些年,我们一起雷过的网贷
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百金贷 2020.3.5……代表42:给大家汇报一下相关的情况……前两天平台发的那段说明里提到了清小户的问题,这个事之前只有大老板和古国庆在年前去北京ZF那边说明情况的时候,听大老板提起过一句说政府有要求,要么迅速看到代偿额的下降,要么迅速看到人数的下降。但具体怎么做,古国庆跟妙那边的管理层根本还没有定,只是放出来个靶子试探一下而已
妥妥当、融和贷 2019.8.12……胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书……胡小雷是其下线的二级羊毛头。经司法审计,通过被告人胡小雷提供的链接进行投资的人数共2516人(含胡小雷本人),投资数额共193529216.72元(含胡小雷投资款10059366.00元);其中转款给被告人胡小雷进行投资的人数共56人,投资数额7402000.00元,被告人胡小雷共收到周康等人转入推广费17970723.70元,按推广模式往下级分配……被告人胡小雷犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月
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2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
2024年11月23日
Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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