【千德月报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报
2020年3月，互金协会千德公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，全面开展《出借人核对登记表》的复核工作，核查退出主体及关联企业资产情况以保障出借人合法权益。
关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险并协助处理各类诉讼案件；对已无实际经营业务的分公司及主体公司注销工作持续进行中，本月各项工作具体进展情况如下：
一、本月资金情况
截至2020年3月31日，千德公司及其关联公司账户资金余额从25.69万元增加至46.88万元，期间实际金额增加21.19万元。
2020年3月1日至2020年3月31日，收入277.45万元，实际对外支付256.26万元。其中工资支出31.81万元，社保税费支出6.00万元，费用类支出20.22万元，运营业务采购支出198.23万元。
二、资产核查工作稳步开展
为核实千德公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，对千德公司各项资产进行系统盘查。本月对千德集团关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司的资产情况进行了核查。核查沈阳易讯汽车租赁有限公司的车辆2台，并分别对核查车辆及车辆行车证进行拍照留存。
三、关联企业法律调查工作稳步进行
对千德公司及其关联企业的调查工作本月围绕确认关联公司及印鉴归集工作展开。全面推进业务合同、协议等各类文书的修改审查工作，以监管退出主体业务退出进程以及关联公司日常经营及运转情况。各方面工作进展程度如下:
（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系
截止到2020年3月31日，已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司为36家。接收印章和证件共计303个，其中公章40个，合同章37个，法人章43个，发票专用章29个，业务专用章1个，营业执照正本42个，营业执照副本49个，开户许可证35个，机构信用代码证27个。对已归集的千德公司的印鉴进行集中保存，并协助其日常使用工作。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档，审核各类用印流程文件总计42份，根据用印事项协助使用相关印鉴，并陪同千德公司工作人员前往相关部门协助使用印鉴6次，并对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。
（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
本月协助企业起草、修改、审查各类法律文书总计17份，包括但不限于各类业务合同。就文书内容进行沟通协调，以达到降低潜在法律风险的目的。同时对千德公司自成立之日起至今的各类档案文件进行存档、备份，本月归档业务合同398份，人事档案归档为2476份，本月归档共计2874份左右。
四、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
为增强企业运营能力，对千德集团已无经营业务的公司进行注销处理，强化企业运营能力并逐次降低运营费用。本月对千德公司及其分公司的注销工作陆续开展，截至本月共计54家分公司完成注销工作。
五、开展出借人登记申报文件、资料的收集与复核工作
本月协会工作组继续审查企业出借人债权登记情况，为兑付工作提供有力数据支持。本月整理核对千德公司《出借人核对登记表》和登记材料1025份，依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限，企业认证情况等信息对出借人核对登记材料的完整性进行核查。
六、持续跟进各类诉讼案件
协助千德公司处理经营过程中出现的各类案件。对全部案件的立案、出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。本月协助千德处理诉讼案件1件。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督千德公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
沈阳互联网金融行业协会
2020年3月31日
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