关于深圳市三河投资控股有限公司涉嫌集资诈骗案的案情通报
深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市三河投资控股有限公司涉嫌集资诈骗案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：
一、警方于2020年4月9日对本案拒不退赃的涉案高管沈某强、陈某，涉案业务人员郭某梅、张某琴、邹某韩、李某珍等六人依法采取刑事强制措施。
二、警方于近期新增冻结涉案资金约4000万元人民币，目前累计冻结涉案资金约2.7亿元人民币，冻结9家涉案公司股权，查封涉案房产11套，扣押涉案车辆2辆。
三、警方继续核查深圳市三河投资控股有限公司及其下属公司深圳钱爸爸财富管理有限公司相关业务人员提成情况，警方将加大力度对业务人员非法所得进行追缴。警方再次敦促本案非法集资行为人(包括业务员、高管）依法履行还款义务，限期在2020年5月30日前将服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，退缴至指定收款账户：7440410182600044675(开户名：深圳市钱爸爸电子商务有限公司，开户银行：中信银行宝城支行），并注明还款人姓名和用途。及时退缴上述赃款的，警方依法可以从轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。对拒不配合追缴的人员，警方将依法追究其法律责任。
四、希望投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度及时披露案件信息。
深圳市公安局福田分局
2020年4月10日
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