上海市静安区人民检察院
起 诉 书
沪静检金融刑诉〔2019〕402号
被告人储德佐，男，1972年**月**日生，公民身份号码：6124221972********，汉族，初中文化，上海**投资集团有限公司（以下简称“**集团”）实际控制人。户籍在陕西省汉阴县**镇**村**组，住上海市闵行区**路**弄**号。1996年12月23日，因犯引诱、容留、介绍卖淫罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑六年。2018年7月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同月25日延长刑事拘留期限至三十日。2018年8月16日经本院批准并由静安分局执行逮捕。2018年10月12日经上海市人民检察院第二分院批准，由静安分局延长侦查羁押期限一个月。同年11月12日经上海市人民检察院批准，由静安分局延长侦查羁押期限二个月。
被告人秦水，男，1985年**月**日生，公民身份号码：6124011985********，汉族，大专文化，**集团法定代表人。户籍在陕西省安康市汉滨区**镇**村**组，暂住上海市奉贤区**镇**号**室。2011年8月11日，因犯协助组织卖淫罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑1年。2018年7月12日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，由静安分局刑事拘留，同月13日延长刑事拘留期限至三十日。2018年8月16日经本院批准并由静安分局执行逮捕。2018年10月12日经上海市人民检察院第二分院批准，由静安分局延长侦查羁押期限一个月。同年11月12日经上海市人民检察院批准，由静安分局延长侦查羁押期限二个月。
被告人杜某某，女，1983年**月**日生，公民身份号码：6201021983********，汉族，硕士文化，**集团副总裁，户籍在上海市浦东新区**路**弄**号**室，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2018年9月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由静安分局刑事拘留。2018年9月26日经本院批准并由静安分局执行逮捕。2018年11月23日经上海市人民检察院第二分院批准，由静安分局延长侦查羁押期限一个月。同年12月24日经上海市人民检察院批准，由静安分局延长侦查羁押期限二个月。
被告人赵某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码：6502041971********，汉族，大专文化，上海**金融信息服务有限公司（以下简称“**金融”）销售部总经理，户籍在新疆维吾尔族自治区克拉玛依市克拉玛依区**路**号，住上海市静安区**路**弄**号**室。2018年9月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由静安分局刑事拘留，同月15日延长刑事拘留期限至三十日。2018年9月26日经本院批准并由静安分局执行逮捕。2018年11月23日经上海市人民检察院第二分院批准，由静安分局延长侦查羁押期限一个月。同年12月24日经上海市人民检察院批准，由静安分局延长侦查羁押期限二个月。
被告人何某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3101041981********，汉族，本科文化，**金融销售人员，住上海市徐汇区**村**号**室。2018年9月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪由静安分局刑事拘留，同月10日延长刑事拘留期限至三十日。2018年9月26日经本院批准并由静安分局执行逮捕。2018年11月23日经上海市人民检察院第二分院批准，由静安分局延长侦查羁押期限一个月。同年12月24日经上海市人民检察院批准，由静安分局延长侦查羁押期限二个月。2019年2月19日经本院决定取保候审。
本案由静安分局侦查终结，以被告人储德佐、秦水、杜某某、赵某某、何某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月9日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年2月22日、5月5日两次退回补充侦查，静安分局补充侦查终结，于同年6月5日移送本院审查起诉。五名被告人对本案同意适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2013年12月，被告人储德佐注册成立上海**投资管理有限公司，法定代表人系被告人秦水。2014年6月，上海**投资管理有限公司更名为**集团。2013年2月，被告人储德佐注册成立上海**装饰材料有限公司，2015年5月更名为**金融，下设多家门店及分公司，并成立“秦沪贷”网上投资平台。2014年4月起，二人先后以上述公司名义，以放贷、投资农产品等项目为名，承诺还本付息，向不特定公众吸收资金。经司法会计鉴定，截至2018年6月，二人非法吸收资金人民币2.6亿余元（以下币种同），未兑付金额5000余万元。
2015年9月，被告人杜某某入职**金融担任销售部总经理，当月底升任**集团副总裁，截至2016年12月，非法吸收资金1.79亿余元，未兑付金额5000余万元。
2015年10月，被告人赵某某入职**金融担任销售部总经理，负责下属门店、分公司的入金业务，截至2016年10月，非法吸收资金1.57亿余元，未兑付金额5000余万元。
2015年11月至2016年2月期间，被告人何某某任**金融销售人员，非法吸收资金864万元，未兑付金额430万元。
2018年7月至9月，被告人秦水、储德佐、赵某某陆续被公安机关抓获。被告人何某某、杜某某主动至公安机关投案。五名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
被告人杜某某到案后主动退赔赃款226580.94元；被告人何某某到案后主动退赔赃款174450元。
认定上述事实的证据如下：
1、**集团、**金融等公司工商资料，证实上述公司的工商登记情况及被告人秦水系**集团法定代表人的事实。
2、顾某某、归某某等人的证言及提供的投资理财协议、银行转账凭证等书证，证实了五名被告人以**集团、**金融为平台，以放贷、投资农产品等项目名义，采用发传单、朋友介绍等推广方式，承诺还本付息，与集资参与人签订理财协议，对外吸收资金等事实。
3、五名被告人的供述，证实其非法吸收公众存款的事实。
4、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，证实了五名被告人非法吸收资金数额及未兑付情况。
5、本院出具的扣押决定书、扣押清单，证实被告人杜某某、何某某的退赃情况。
6、公安机关出具的到案经过，证实五名被告人的到案情况。
7、公安机关调取的户籍资料，证实五名被告人的基本情况。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五名被告人对基本犯罪事实无异议。
本院认为，被告人储德佐、秦水、杜某某、赵某某、何某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人储德佐起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人秦水、杜某某、赵某某、何某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杜某某、何某某犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人储德佐、秦水、赵某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人秦水曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人杜某某、何某某到案后，能主动退赔赃款，弥补了集资参与人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市静安区人民法院
检察员：孙琳
检察员：王冠
2019年7月12日
附：
1、被告人储德佐、秦水、杜某某、赵某某现羁押于上海市静安区看守所（南部）；被告人何某某现取保候审于其居住地，联系方式：1381697****。
2、侦查卷宗二十五册、鉴定报告二册。
3、换押证、案犯身份卡各四份。
4、适用简易程序建议书一份。
5、相关法律条文。
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