郭丽军等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)京0108刑初2483号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人申建国，男，1966年1月15日出生于河北省曲周县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地为河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月16日被羁押，同年4月19日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人周成翰，北京市中银律师事务所律师。
被告人刘公宪，男，1981年10月6日出生于河北省邱县，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为河北省邯郸市邱县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月16日被羁押，同年4月19日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人安彦增，北京百朗律师事务所律师。
被告人郭丽军，女，1983年5月30日出生于湖南省桃源县，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为湖南省桃源县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月3日被羁押，同年7月3日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人温克志，北京市东卫律师事务所律师。
被告人朱志辉，男，1983年12月8日出生于河北省河间市，公民身份号码×××，汉族，大学文化，户籍所在地为河北省河间市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月16日被羁押，同年4月19日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人董兴亮，北京市汉鼎联合律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检科技刑诉[2018]128号起诉书指控被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2018年12月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员邢芳出庭支持公诉，被告人申建国及其辩护人周成翰、被告人刘公宪及其辩护人安彦增、被告人郭丽军及其辩护人温克志、被告人朱志辉及其辩护人董兴亮到庭参加诉讼。期间，因案件需要补充侦查，公诉机关建议延期审理两次，本院依法重新计算审理期限；因本案涉及面广、案情复杂，经北京市第一中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
2013年至2014年间，北京安泰信邦投资有限公司（住所地为北京市海淀区北四环西路52号1607）实际控制人申建忠（另案处理）伙同被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉，通过“融融网”，以项目借款为名义，向社会公开宣传，并承诺返本付息及高额返利，变相吸收资金共计人民币九千余万元。
被告人申建国、朱志辉、刘公宪于2018年3月16日被公安机关电话传唤到案，被告人郭丽军于2018年6月3日被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，对被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉定罪处罚。
被告人申建国对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人申建国系初犯，且系从犯，有自首情节，提请法庭对其从轻处罚。
被告人刘公宪对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人刘公宪系初犯，在共同犯罪中的作用较低，有自首情节，且被告人刘公宪已退赔投资人部分经济损失，提请法庭对其从轻处罚。
被告人郭丽军对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人郭丽军系初犯，且系从犯，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。
被告人朱志辉对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人朱志辉系初犯，且系从犯，有自首情节，提请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年至2014年间，北京安泰信邦投资有限公司实际控制人申建忠（另案处理）伙同被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉，通过“融融网”，以项目借款为名义，向社会公开宣传，并承诺返本付息及高额返利，变相吸收资金共计人民币八千余万元。
2018年3月16日，被告人申建国、朱志辉、刘公宪被公安机关电话传唤到案。2018年6月3日，被告人郭丽军被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人申建国及其辩护人周成翰、被告人刘公宪及其辩护人安彦增、被告人郭丽军及其辩护人温克志、被告人朱志辉及其辩护人董兴亮在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉人当庭宣读并出示的被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉的供述，证人郑某、李某、侯某等人的证言，企业工商登记信息，投资材料，银行账户交易明细，司法会计鉴定意见书，到案经过，身份信息等证据材料予以证实，足以认定。
本院认为，被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人申建国、刘公宪、郭丽军、朱志辉犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控数额有误，本院依法予以更正。关于辩护人提出的被告人申建国系从犯，有自首情节的辩护意见，经查，被告人申建国在被公安机关电话传唤到案后，并未如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首；被告人申建国曾经供认过与申建忠共同决定成立“融融网”的事实，其不但提供自己担任法定代表人的北京安泰信邦投资有限公司做为“融融网”平台并提供自己的银行卡走账，在投资人索要投资款时，被告人申建国还出面解决对外债务问题，可见其在共同犯罪中并非处于次要、辅助的地位，故对于辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人刘公宪、朱志辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人郭丽军、朱志辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；且被告人申建国、郭丽军能够当庭认罪，本院依法对被告人刘公宪、郭丽军、朱志辉从轻处罚，对被告人申建国酌予从轻处罚。辩护人其余部分相关辩护意见，本院酌予采纳。各被告人的参与程度、犯罪情节、退赔数额和悔罪态度等因素，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人申建国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2023年3月15日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、被告人刘公宪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2023年3月15日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
三、被告人郭丽军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月3日起至2021年12月2日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
四、被告人朱志辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2021年3月15日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
五、责令被告人申建国、刘公宪共同向投资人退赔经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张小平
人民陪审员 李秋生
人民陪审员 于景艳
二〇一九年十二月三十一日
书 记 员 杜 鹃
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