江苏省南京市建邺区人民检察院
起 诉 书
宁建检诉刑诉〔2019〕143号
被告人邵某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3201051985********，汉族，研究生文化，江苏**公司法定代表人兼董事长，出生于江苏省南京市，住南京市建邺区**路**号**幢**单元**室（户籍所在地：南京市建邺区**路**街**号**室）。 被告人邵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月14日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年12月14日被该分局取保候审。
被告人顾政，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3209231989********，汉族，大学本科文化，江苏**公司总裁，出生于江苏省阜宁县，住南京市建邺区**大街**号**幢**单元**室（户籍所在地：江苏省阜宁县**镇**巷**号）。被告人顾政曾因赌博，分别于2011年2月21日、2011年2月25日被南京市公安局白下分局罚款人民币200元、罚款人民币100元。被告人顾政因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月14日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年12月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人蔡某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3405211992********，汉族，初中文化，江苏**公司南京分公司负责人，出生于安徽省马鞍山市，住南京市建邺区**园**幢**室（户籍所在地：安徽省马鞍山市博望区**镇**村**自然村**号）。被告人蔡某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年12月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人白某某，男， 1980年**月**日出生，居民身份证号码3210021980********，汉族，大学本科文化，江苏**公司扬州分公司负责人，出生于江苏省扬州市，住扬州市邗江区**北路**号**苑**室（户籍所在地：扬州市邗江区**路**号**苑**幢**室）。被告人白某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年12月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人唐某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3209241987********，汉族，大学本科文化，江苏**公司苏州分公司负责人，出生于江苏省射阳县，住苏州市高新区**路**号**花园**幢**室（户籍所在地：江苏省射阳县**镇**村**组**号）。被告人唐某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年12月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
被告人金某甲（曾用名 金某乙），男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3624241985********，汉族，大学本科文化，江苏**公司无锡分公司负责人，出生于江西省吉安市，住无锡市新吴区**家园**号**室。被告人金某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月18日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年12月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人邵某某、顾政、蔡某甲、白某某、唐某某、金某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月22日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人的意见,审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2015年1月至2016年12月间，被告人邵某某伙同被告人顾政等人先后成立江苏**管理有限公司、江苏**服务有限公司，下设江苏**公司无锡分公司、扬州分公司、苏州分公司、南京分公司，由邵某某担任董事长，顾政担任总裁，被告人金某甲、白某某、唐某某、蔡某甲分别担任无锡分公司负责人、扬州分公司负责人、苏州分公司负责人、南京分公司负责人，在明知上述公司不具备吸收公众存款资质的情况下，通过发放传单、举办酒会、组织旅游等方式向社会公众宣传，并研发“拓米金融”投资平台开展线上业务，以签订协议后分割相应债权、股权等为名，承诺年化收益率为7%至20%不等，向线下1772名集资参与人及线上集资参与人吸收资金合计人民币81465.51万元。其中，被告人金某甲参与期间，无锡分公司线下向235名集资参与人吸收资金合计人民币8781万元；被告人白某某参与期间，扬州分公司线下向276名集资参与人吸收资金合计人民币10021万元；被告人唐某某参与期间，苏州分公司线下向289名集资参与人吸收资金合计人民币10063万元；被告人蔡某甲参与期间，南京分公司线下向972名集资参与人吸收资金合计人民币49793.5万元。
2018年11月14日，被告人邵某某主动到公安机关投案，并短信规劝同案犯投案，后如实供述了上述犯罪事实。2018年11月14日至2018年11月17日间，被告人顾政、蔡某甲、白某某、唐某某、金某甲经电话通知后，相继主动到公安机关投案，均如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.江苏**管理有限公司及各分公司的工商登记资料、银行流水、个人出借咨询与服务协议、债权转让和受让协议、扣押清单、案发经过、抓获经过、行政处罚决定书等书证；
2.证人李某某、顾某某、徐某甲、徐某乙、周某某、朱某某、丁某某、蔡某乙、陈某某等人的证言；
3.被告人邵某某、顾政、蔡某甲、白某某、唐某某、金某甲的供述和辩解；
4.专项审计报告；
5.电子数据。
本院认为，被告人邵某某、顾政、蔡某甲、白某某、唐某某、金某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邵某某、顾政、蔡某甲、白某某、唐某某、金某甲共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人邵某某、顾政在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人蔡某甲、白某某、唐某某、金某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邵某某协助抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省南京市建邺区人民法院
检察员：胡 莹
代理检察员：李婷
2019年4月18日
附：
1.被告人邵某某现取保候审于南京市建邺区**路**号**幢**单元**室；被告人顾政、蔡某甲、白某某、唐某某现羁押于南京市第三看守所；被告人金某甲现羁押于南京市看守所。
2.全部案卷材料和证据。
3.适用简易程序建议书1份。
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