随取宝 2019.5.15……上海帅安资产管理有限公司(随取宝平台)陶帅帅起诉书。本案由上海市公安局虹口分局侦查终结,以被告人陶帅帅涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年1月18日移送本院审查起诉。本院受理后,经审查,于2019年3月4日退回补充侦查,上海市公安局虹口分局于同年4月2日补充侦查终结,移送本院审查起诉。经审计,被告人陶帅帅实际控制帅安公司期间非法吸收公众资金917962099.13元,未兑付金额225427985.47元。被告人陶帅帅到案后的多次供述,证实其对上述事实供认不讳。本院认为,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2019〕114号

被告人陶帅帅,男,1984年**月**日生,公民身份号码:3206811984********,汉族,大学文化,上海**资产管理有限公司实际经营人,户籍在江苏省启东市**镇**街**号,暂住在本市宝山区**路**弄**号**室。2018年7月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,2018年8月2日延长拘留期限至三十天。2018年8月30日经本院批准,由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结,以被告人陶帅帅涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年1月18日移送本院审查起诉。本院受理后,于三日内告知被告人有权委托辩护人;依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。经审查,于2019年3月4日退回补充侦查,上海市公安局虹口分局于同年4月2日补充侦查终结,移送本院审查起诉。

经依法审查查明:

被告人陶帅帅于2014年12月25日注册成立上海**资产管理有限公司(以下简称“**公司”),并担任法定代表人。该公司在未取得金融许可的情况下对外招聘人员,自2015年12月起至2018年7月,利用互联网、手机APP以“**”平台的名义招揽社会不特定公众至该公司投资,与众多投资人签订随时取至为期1年不等的协议,并承诺保本付息,支付8%-10%的年化收益。

经审计,被告人陶帅帅实际控制**公司期间非法吸收公众资金917962099.13元,未兑付金额225427985.47元。

2017年7月31日被告人陶帅帅被上海市公安局虹口分局经侦支队抓获。

上述事实,有以下证据证明:

1.上海市公安局虹口分局调取的**公司档案机读材料、公司登记(备案)申请书、法定代表人信息表、股东(发起人)出资情况等书证,证实**公司的基本情况及该公司的经营范围不包括金融融资事项。

2.证人蔡某某、张某某、王某某等人的证言,证实被告人陶帅帅系**公司的实际控制人及该公司招揽不特定投资人至该公司购买理财产品的事实。

3.上海市公安局虹口分局调取的《转让及承诺书(兼收款条)》、银行账户明细等书证,证实投资人购买**公司理财产品进行投资的情况。

4.**公司用于吸收投资款的账户明细、相关第三方存管银行账户明细以及上海司法会计中心有限公司《司法会计鉴定意见书》,证实被告人陶帅帅非法吸收公众资金的金额及造成投资人损失的金额。

5.上海市公安局虹口分经侦支队出具的《案发经过》、《到案经过》,证实本案的案发情况及被告人陶帅帅的到案经过。

6.被告人陶帅帅到案后的多次供述,证实其对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人陶帅帅对基本犯罪事实无异议。

本院认为,被告人陶帅帅违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陶帅帅到案后能如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检 察 员: 谢飞

2019年5月15日

附:

1.被告人陶帅帅现羁押于上海市虹口区看守所。

2.侦查卷宗九册、审计报告一册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第六十七条 犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行的,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

……


评论

《 “随取宝 2019.5.15……上海帅安资产管理有限公司(随取宝平台)陶帅帅起诉书。本案由上海市公安局虹口分局侦查终结,以被告人陶帅帅涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年1月18日移送本院审查起诉。本院受理后,经审查,于2019年3月4日退回补充侦查,上海市公安局虹口分局于同年4月2日补充侦查终结,移送本院审查起诉。经审计,被告人陶帅帅实际控制帅安公司期间非法吸收公众资金917962099.13元,未兑付金额225427985.47元。被告人陶帅帅到案后的多次供述,证实其对上述事实供认不讳。本院认为,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任” 》 有 84 条评论

  1. 天山剑客

    陶帅被判刑,未兑付的部分什么时间可以返还投资人?

  2. 天山剑客

    未兑付的部分什么时间可以返还投资人?

    1. 集资资金去向,没有查?个人能挥霍掉几个亿?
      资金去向不明,是本案最大未查明疑点。
      不能如此重大疑点情况下草草结案。
      如此结案是不负责任的

      1. 黄安萍

        追回老百姓的血汗钱才能免于死刑,否则从严惩治,直至枪毙!

      2. 二十多万本金,两年了,什么时间归还?把牢底坐穿就能把两亿多欠款一笔勾销吗?社会主义核心价值诚信呢?呼吁有关部门严惩陶帅和徐建新行为,尽快归还投资人本金。

        1. 现在还有其他微信群可以了解吗?两年了我来看看情况

  3. 上海虹口….有故意包庇陶帅帅之嫌疑。陶主动投案,避重就轻,没彻底交代所有问题,按照刑事诉讼法规定,不具备从轻处理条件。为什么起诉书,提出了从轻处理。

  4. 退回所有经济损失,才具备从轻处理条件,这才首要条件。

  5. 对未赔付款项未提半字,狗屁判决赛

  6. 未兑付的怎么办?,未提一个字。可怜我们这些出借人了。

  7. 是的还钱才能宽大处理

  8. 未兑付的钱就白白被他用掉?

  9. 什么时候退款给受害人,为什么判决书没提示

  10. 什么时候退款给受害人,为什么判决书没提示时间

  11. 那么多钱,都是老百姓的血汗钱。就这样不了了之了吗?判决书怎么一字又不提还款的事。凭什么从轻处理主犯。

  12. 李国庆

    未兑付的2亿怎么退只字不提,犯罪份子从轻,……

    1. 王白石

      差两个多亿阿!多次提到有“从轻处理”。典型的包庇罪犯。6年出来,又多个亿万富翁。

  13. 退回所有经济损失,才具备从轻处理条件,这才首要条件

  14. 不判死刑难消筹资人的期盼

  15. 找他家人偿还

    1. 法院……,避重就轻,

  16. 退回所有经济损失,才具备从轻处理条件,这才首要条件,不判死刑难消筹资人的期盼

  17. 应该退回所有出借人的本息,才能减刑,不然都会像他这样进行违法犯罪,诈骗,社会岂不是乱套了吗?

    1. 两亿多未兑付资金只字不提,钱转移哪里去了?在监狱服刑几年就可欠债不还了吗? 关于p2p暴雷,国家早有文件,要归还投资人本金加利息。随取宝陶帅有什么理由法外开恩?还钱还钱还钱还钱还钱!!!!!!!

  18. 应该退回所有出借人的本息,才能减刑,不然都会像他这样进行违法犯罪,诈骗,社会岂不是乱套了吗?诈骗资金上亿元,真应该判死刑

    1. 老百姓的钱被随取宝骗了!上海有式部门为什么畏龚不给予答复!难道这就是当初你们所谓只要投资人不去上海就会圆满解决此事的答案吗!

      1. 何时才能兑现赔付呢?

  19. 快点还钱

  20. 为什么不追查资金去向退还出借人,这判决纯属草帅结案,堂人口舌

    1. 是的,这些钱肯定挪用到哪里了,不能这样不了了之,恳请法院帮我们老百姓追回血汗钱。谢谢!

  21. 不退回本金牢底坐穿,如果不退回本金,你觉得这样公平吗?可怜我们出借人了,如果这样判决的话,我们坚决不同意

  22. 太不公平了

  23. 什么时候退款给出借人?拖了这么久应该有个了结!

  24. 集资资金去向,没有查?个人能挥霍掉几个亿?
    资金去向不明,是本案最大未查明疑点。
    不能如此重大疑点情况下草草结案。
    如此结案是不负责任的

  25. 如果这样判决我请愿牢底坐穿,这就是法官的作为?

  26. 太让人寒心了,为什么社会如此险恶,让凶手这么逍遥!我的钱怎么办!

    1. 法律的力量在哪里?为什么报案了也无法给这些受害者解决问题!还能相信谁?

      1. 资金去向不查清楚,草草判决。

  27. 没有说明资金去向,没有资金返还投资者,

  28. 我们出借人,就这样被割了韭菜,

  29. 法院判决应当以追回资金,偿还借款为条件,法律应以法律为准绳,

  30. 希望返还投资人未兑付的款项!

    1. 希望返还投资人未兑付的款项

  31. 判决不清楚资金不说明被追回多少,这被查封资金两年利息是多少!涉案人员应不止一人

  32. 两个多亿没还,凭什么从轻判决?! 那可以投资人的血汗钱。

  33. 还钱

  34. 我有九万多在随取宝怎么结案了.请帮我把款打到手机帐号.随取宝帐号

  35. 两年多了没一点退款的音信 公检法人民的国家机关快点严办让陶帅帅 和法人徐建新快点退款

  36. 我们大家就一个要求:“还钱”。

  37. 我们好几个人都把资料邮到虹口公安局,为什么名单只有我一个人名字,其它3人都没有

  38. 3年多了没一点退款的音信 。。。。。。快点严办让陶帅帅 和法人徐建新快点退款

  39. 老百姓的血汗钱💰,3年多了,家里老人孩子。什么时候归还本人。😭😭😭

    1. 老百姓的血汗钱💰,3年多了,家里老人孩子。什么时候归还本人

  40. 老百姓的血汗钱什么时间能退到本人账号,家里老人,孩子哪里都需要钱。3年多了也该还了吧!😭😭😭😭😭😭

  41. 随取宝法人徐建新占90%的股份 让他和陶帅帅给退回我们的投资款 请洪口法院给随取宝难民重新审查办理

  42. 我们已经处在绝望的边缘,我们的看病钱,养老钱, 孩子的上 学钱统统都拿不回来.

  43. 唐亚兴

    应该退回所有出借人的本息,才能减刑,不然都会像他这样进行违法犯罪,诈骗,社会岂不是乱套了吗?诈骗资金上亿元,真应该判死刑

  44. 应该退回所有出借人的本息,才能减刑,不然都会像他这样进行违法犯罪,诈骗,社会岂不是乱套了吗?诈骗资金上亿元,真应该判死刑

  45. 大家只等还钱,还钱,还钱,还钱,还钱,还钱,还钱……

  46. 为什么只字不提还钱的事?让多少人在崩溃的边缘

  47. 四川江油

    建设银行冻结了我在随取宝平台提现的两万六千八,这个问题到现在两年多了,电话联系不通,随取宝的微信公众号….也取消了,公众400号也取消了,这里面上海公安经侦也没发任何信息,是什么问题,投资人的资料随取宝跑路半个月就寄给上海虹口警方,无任何消息回复?

  48. 黄秀生

    我在随取宝存了12万,公安经侦查封了帅安公司,法院判决了陶帅帅,我们的钱如何返还却只字未提,……

  49. 这么久了、没有说还钱

  50. 这么久了、没有说还钱

  51. 集资我们的钱,已经3年多了,什么时间还钱,那都是我们的养老钱,生活费,望….帮帮我吧,谢谢,为盼。

    1. 大家下载(天眼查)可以看下上海帅安资产公司的法人和陶帅帅都还有其它公司 请虹口公检法三家查下去 让陶帅帅随取宝退还我们血汗钱 从查到现在快三年了 一点音信给点吧……

  52. 上海法院轻判,随取宝被冻结资虚及产生利息都给了谁?为什么不作任何说明!同样类似案件北京做得比上海好很多!……

  53. 随取宝理财平台跑路三年多,上海虹口公安经侦没有发任何协查报告给投资人地方经侦部门,地方经侦当投资人报案后,一句话,等投资平台地发协查在介如,

  54. 在随取宝案件上海法院没有做到公开公平公正/在冻结了随取宝平台资产后不给投资者任何解决方案,在被吿投案后当地公安没冻结该平台:让部分投资者的资金损失,应该给先将这部分资金返还投资者,所有投资者应联合起来让当地政府给出合理解决

    1. 维权微信群我想加入!

      1. 随取宝维权微信群有吗?说下

  55. 希望中央有关部们能够介入调查

  56. 随取宝出借人的钱都在公安查封的网站上,什么时候退款?

  57. 法院判的不公,没为受害人主持公道,退款的结果只字不提,有失公正,法律在法官手里没起到为受害人解决问题的关键

  58. 上海市虹口区的随取宝理财平台是你市政府批准备案审查合格的一个平台,现在欠下投资人的血汗钱,几年了,22年希望上海市政府有作为邦邦投资人要回血汗钱,我们相信政府,

  59. 平平常常

    赶快退款吧,政府部门努力为老百姓办事效率加快,四年了,还能几个四年能等。

  60. 骗的都是我们的血汗钱啊!这些理财平台怎么可以随便上市的呢?!

  61. 我们这些受害人的钱都是辛苦挣来的,一夜之间就被随取宝骗走了!希望政府能为老百姓做主!

  62. 四年多了,随取宝案件上海法院早就判了,投资人的款子只字未提,上海经侦都干嘛去了

  63. 随取宝赶紧还钱吧

  64. 大家应利用各种渠道督促还款,陶帅帅我印象中判了六年,应快出来了

    1. 国家已经要求各理财平台退款清算,随取宝这边没有消息?真是法外开恩吗?老百姓的血汗钱就这样被骗的悄无声息?啥时候退还,请上海方面给个说法

  65. 随取宝我的二十万

  66. 随取宝我的血汗钱啥时间才能给我退回来呀!

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