【中普月报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
2020年4月，协会工作组持续大力推进资金归集工作，依法监督中普公司业务退出进程中的运营行为，严格督促中普公司按照精简方案执行缩减运营支出的相应工作，并积极配合相关部门追查中普系关联资产。同时，对接全国各地司法机关，依法保全中普公司资产，并紧密跟进资产端逾期债权回收工作，以最大限度保障广大出借人的合法权益。
本月各项工作具体进展情况如下：
一、资金归集情况
（一）总体情况
截止2020年3月31日，中普共管账户归集资金余额161,818.22万元。截至2020年4月30日，中普公司主账户资金余额为162,794.87万元。
（二）本期新增
2020年4月01日至2020年4月30日，归集资金1,583.98万元，实际对外支付607.33万元。
（三）必要支出
2020年4月总计支出607.33万元。其中日常费用合计支出334.09万元，社保税费合计支出48.37万元,工资合计支出224.87万元。费用类支出主要为留存必要办公场地发生的租赁、物业等费用及债权回收费用。
二、关联企业法律调查工作稳步进行
对中普公司及其关联企业的调查工作本月围绕对印鉴的监管及企业日常业务合同审查展开，从企业日常运转到对外业务的开展情况进行跟踪掌握，切实保证协会在业务退出工作中的监管职能。
（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系
已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司数量为487家。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档并协助审核各类用印文件流程总计109份（包括诉讼材料、办理注销相关文件、解除协议等）。
（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险，增强企业造血能力
对中普公司及其关联公司在营公司的各类业务合同、协议进行审核，就合同内容进行沟通协调，为公司日常工作提供法律咨询，降低潜在法律风险，以增强企业自身经营造血能力。
本月协助中普公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同45份，对各类业务合同已进行备份归档处理。
三、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
为提高企业在营公司持续经营能力，压缩运营成本，对已无经营业务的独立公司、分公司进行注销工作。
截至2020年4月30日，中普公司各业务部门（包括理财端业务部门、资产端业务部门及其他业务板块）运营的独立公司、分公司共有298家（其中独立公司6家、分公司292家）需要办理注销手续。现已完成191家分公司的注销工作，正在注销进程中的分公司有64家，剩余37家分公司和6家独立公司后续将陆续申请注销。
本月继续按照公司注销流程所涉各部门要求准备资料，注销工作用印文件材料共13份，已对用章文件备份留存。
四、资产端逾期债权回收案件及其他类案件有序推进
（一）总体情况
对中普公司资产端已逾期债权通过诉讼手段进行回收，最大限度回收资产归集资金，并协助企业处理其他各类诉讼案件，为中普公司业务退出工作提供基础性支持。
对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，并对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
（二）本期新增
本月债权回收案件新增立案8件，新增进入开庭审理程序11件。
（三）密切跟踪
持续密切关注资产端其他逾期债权及未逾期债权，符合法律规定的起诉条件时将及时推进诉讼工作。对已进入诉讼程序的案件，将积极配合相关部门，共同依法推进诉讼程序的进展。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。
沈阳互联网金融行业协会
2020年4月30日
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