【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报
2020年4月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，开展债权申报工作，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作以保障出借人合法权益。
关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对在营企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险，并对企业整体运作情况进行全面清查。本月各项工作具体进展情况如下：
一、相关资料印章接管情况
项目组成立后，根据新亚控股关联企业的基本情况，在初步确定企业继续营业并自行管理财产及营业事务的情况下，在确保企业财产安全、保障企业正常生产经营的基本需要、保证项目组实施有效监管的原则下，对财务印章以及银行账户等主要资料进行了接管。
（一）印章方面：项目组要求企业安排统一地点保管43家企业财务印章，其中主体公司28家，分公司15家。指派专门的印章保管员，对财务印章使用进行严格监管。
（二）网银盾方面：项目组已接管46个账户，涉及34家公司，其中主体公司21家（32个账户），分公司13家（14个账户）；项目组已经将所有网银盾在其工作地点妥善保管。
二、日常运营情况
2020年4月01日至2020年4月30日，收入121.53万元，实际对外支付94.37万元。4月30日新亚公司主账户资金结余38.78万元。
三、关联企业法律调查工作稳步进行
对新亚公司及其关联企业的调查工作本月围绕确认关联公司及印鉴归集工作展开。全面推进业务合同、协议等各类文书的修改审查工作，以监管业务退出进程以及关联公司日常经营及运转情况。各方面工作进展情况如下:
（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系
截至2020年4月30日，共确认包括退出主体及关联公司（不包括分公司）共计49家，已归集33家关联公司公章29个，合同章19个，法人章39个，营业执照正本27份，副本27份，开户许可证24份，机构信用信息代码证21份，其他文件14份。
14家关联公司分公司公章15个，合同章4个，法人章15个，营业执照正本16份，副本15份，开户许可证14份，机构信用代码证14份，其他文件0份。
合计：公章44个，合同章23个，法人章54个，营业执照正本43份，副本42份，开户许可证38份，机构信用代码证35份，其他文件14份。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档，审核各类用印流程总计34次，根据用印事项协助使用相关印鉴。本月外出跟章4次，外借公章2次。
（三）逾期贷款催款工作情况
工作组根据新亚公司提供的车贷、信贷合同计算债务人本金以及违约金。本月筛选出诉讼时效不足6个月的共202名借款人，书写催款函202份，依法告知并督促新亚公司根据催款函开展催收工作。
四、开展债权申报工作，为出借人登记材料核查工作进行前置准备工作
目前债权登记认证系统已经开放，登记目标人数4177人，目标金额合计人民币748,067,088元。截止本月，已有3314人认证成功，累计金额为人民币601,890,393元，占目标金额的80.46%，另有134人认证失败，累计金额为人民币54,089,194元。合计已登记人数3448人，累计金额为人民币655,979,588元，占目标金额的87.69%。请广大出借人及时登录系统填报债权信息，如遇认证失败等问题烦请稍安勿躁，首先核对填写信息是否与该栏目相符，再核对信息是否填写正确，如无法自行解决可拨打电话咨询:024-31176108，024-31176128，024-31176178。
（一）对关联公司人事劳动档案进行核查
为了对新亚公司整体情况进行进一步清查，对新亚关联公司的人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查。本阶段共计整理核查新亚关联公司员工信息238条,对其签订的《解除劳动关系协议》、《劳动合同》等材料中员工信息进行核对与修正，共计2457份。
（二）对关联公司业务协议进行核查
为了对新亚公司整体情况进行进一步清查，对新亚关联公司的业务合同中房屋租赁合同、机器设备等租赁合同进行逐项核查。本阶段共计整理新亚关联公司业务信息214条，对其签订的《办公室租赁合同》、《技术开发合同》等材料中的信息进行核对与修正，共计2342份。
（三）对关联公司发送询证函
为了对新亚公司整体情况进行进一步清查，对新亚关联公司发送询证函8份，核对知识产权等具体情况。
五、新亚关联公司注销工作持续进行
为提高企业在营公司持续经营能力，企业自行对无经营业务的关联公司办理注销，工作组对注销时工商、税务、银行要求企业提交材料进行审核。截止本月，共计2家公司完成注销工作，提交材料正在核准注销的公司共计3家。
六、对资产端逾期债权诉讼回收进行前置准备
工作组为最大限度回收资金，对资产端已逾期债权的诉讼回收工作做准备工作，对新亚公司提供的资产端5名借款人的档案信息资料进行核对，依其签订的《信用咨询及管理服务协议》、《风险声明》等材料中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正，共计407份。同时，工作组将新亚公司提供的资产端借款人档案信息资料与新亚提供的电子表格进行交叉核对，查看是否有缺失的纸质材料，本月比对信息2571条，目前总计已比对2571条信息。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督新亚公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
沈阳互联网金融行业协会
2020年4月30日
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