鄞州-经侦
5月12日 10:08
【经侦通告】 关于敦促“上海证大”（宁波雪域）案非法集资行为人退缴赃款的通告
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护集资参与人的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关法律规定，特通告如下：
宁波雪域商务咨询有限公司非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之日起至2020年7月30日止，应将自己在宁波雪域商务咨询有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴至宁波市公安局鄞州分局下列账户：
户名：宁波市公安局鄞州分局保证金专用账户
开户银行：鄞州银行营业部
账号：81011101302257291
注意事项：
一、退缴赃款前需到鄞州公安分局经侦大队（天童北路199号）上门联系或电话联系（0574-81985743、81985796)胡警官进行登记，并核实需退缴赃款的金额。
二、缴款时，在存款单中的“摘要”或“备注”项目栏中必须填写案名和集资行为人姓名。例：摘要：宁波雪域案（李某某）。
三、存款人可以是集资行为本人或其亲属，如亲属代为办理的，在注意事项二的摘要中括号内仍需填写集资行为人本人。
凡在本通告规定期限内及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。
同时，公安机关敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至上述专案账户中，缴款流程参照上述注意事项。
宁波市公安局鄞州分局
2020年5月12
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