南昌市东湖区人民检察院
起 诉 书
东检刑检刑诉〔2019〕961号
被告人梅书军，男，****年**月**日出生，身份证号码342427********0517，汉族，专科文化程度，原**投资管理集团有限责任公司**区域总经理，现住江苏省无锡市**区**家**号**室（户籍所在地安徽省**县**镇**村**院组11）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月28日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年5月29日经本院批准，同日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。
被告人袁振国，男，****年**月**日出生，身份证号码372930********5594，汉族，专科文化程度，原南昌**企业管理咨询有限公司总经理，现住江西省南昌市**区***栋1单元**室（户籍所在地山东省**县**集镇**村**村**号）。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年4月9日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。
本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人梅书军、袁振国涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人，审查了全部案件材料，期间退回补充侦查二次，延长审查期限二次。被告人同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
2017年6月，被告人梅书军、袁振国受**投资管理集团有限责任公司指派筹建成立**企业管理咨询有限公司并担任总经理、经营部经理，后梅书军晋升为**区域总经理，负责南昌、长沙、武汉、南京、无锡的业务，袁振国晋升为南昌地区总经理。南昌**企业管理咨询有限公司为**服务外包（北京）有限公司全资子公司，**服务外包（北京）有限公司为**投资管理集团有限公司全资子公司。被告人梅书军、袁振国明知公司没有取得国家相关部门颁发的金融许可证的情况下，组织南昌**企业管理咨询有限公司工作人员推广其总公司“信广立诚贷”、“信广财行”互联网P2P金融理财平台，“信广金服”手机APP，通过发布互联网广告、不定期组织酒会、召开理财讲座、在微信发布朋友、发放宣传折页、老客户介绍新客户等方式，以债权转让并承诺7-13%的年化利率，面向社会不特定人群吸收资金，指引投资者将投资款转入总公司指定的银行账户中。后上述平台于2018年8月份关停，公司投资者的投资款无法兑现。经司法鉴定，江西地区投资人253名，投资金额3165.31万元，其中报案人员98名，投资金额1852.6318万元，尚未兑付金额为1741.976279万元；江西、湖南、湖北、江苏投资人合计700人，投资总额9974.315万元。
认定上述事实的证据如下：
1. 企业信息、银行交易明细、报案人自述材料等书证；
2. 证人罗某、李某某等的证言；
3. 被告人梅书军、袁振国的供述与辩解；
4. 江西神州司法鉴定中心的司法会计鉴定意见书。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梅书军、袁振国对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人袁振国、梅书军未经有关部门依法批准，通过推介会、传单、微信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向社会不特定对象吸收资金上千万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条和第六十七条第三款之从犯、坦白情节，依法可以从轻处罚，建议判处被告人梅书军有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币三十万以下；判处被告人袁振国有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二十万以下。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
南昌市东湖区人民法院
检察员：张璇
2019年10月29日
附：
1.被告人梅书军现羁押于南昌市第一看守所**区**号；
被告人袁振国现羁押于南昌市第一看守所**区**号。
2．案卷材料和证据**册。
3．《认罪认罚具结书》二份。
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