（网传）
财产线索
一，2019年7月，大肆宣扬周年庆活动，吸收了5亿多，但8月12日立案时帐上无一分钱，5亿多资金去向？
二，证大喜马拉雅中心建成后，并没有什么贷款，但在2016，17年向上海银行以抵押方式贷款26亿，目前证大喜马拉雅中心正常运营，这26亿贷款去向？
三，证大转让给东方资产45％股权，约12亿多，资金去向。
四，2018年青岛地区的青岛证大大拇指公司（原青岛证大凯伦大拇指商业）将青岛证大公司租赁38年土地，建成商业项目后卖掉，青岛大拇指公司的50%的股份是香港证大南华商业投资有限公司，此公司有控股，2018年前这部分受益跟戴志康有关联。
五，从2015年起，经常每月有几千万回款的良性债权转让给陆金所，渤海信托，包括商银行等，希望查实在转出良性债仅期间是否有同等的规模的坏帐或废债或用坏帐产生虚增利息的债权同时转入，请查实因卖出债权而收到大笔资金的流向。
六，2018年6月左右，唐婧（戴志康现任妻子）去香港为三个小孩购买每人七千万保险信托等，共计二亿一千多万，一次性付款。在之前P2P平台正好有将二亿多的正在回款的良性债权卖给渤海信托和包商银行，正在回款的债权打折给第三方本身非常反常，如果在这段时间内平台中只要出现二亿左右的废债或者不良债权䃼充进去，这样二亿资金就顺利转走，时间点非常巧合，请查实。
七，唐婧在上海金山拥有独幢别墅，市中心拥有高级公寓。
八，戴志康妹妹戴海英在2019年突然拥有了九间堂别墅住宅，价值二亿多及证大家园价值千万的住宅。
九，南京证大，青岛证大等项目未能在资产列表中体现，项目收益资金去向。
十，在设立证大财富P2P平台之后，八年间设立二百多家公司，并无具体业务，且这些公司是不同行业中无需特殊许可证的低准入门槛公司，这样很客易用P2P平台挪用的钱在这些公司中以业务为名义进行资金转移合法化，而且这些公司股东全是戴志康及其家族和相关人员控股，参股，请查实这些公司的资金去向。
十一，唐婧挪用上海证大投资发展股份有限公司资金，戴志康目前以集资诈骗罪移送，而上海証大投资发展股份有限公司是戴志康公司最上层的控股公司，戴志康持有75%股权，戴陌草持有20%，戴志祥持有5%，唐婧目前控制该公司财务，且有挪用该公司资金作为家用及小孩教育费用，唐婧不是该公司股东也无任何职务，为什么可以私自挪用该公司款项！戴志康目前涉嫌集资诈骗，该公司资产及任何资金有极有可能是涉案资产，为何唐婧可私自挪用？唐婧是否需关押？（戴衞新提供）
十二，有关黎明鸿案，据戴衞新2020年3月份向某出借人提供的讯息，已与黎明鸿私下合解并偿还借款4000万，利息按年息9%计算，此事是否经过经侦默许的。戴志康目前以集资诈骗移送市检一分院，其家族成员拥有巨额资产，我们怀疑他们的资产极有可能是戴志康移转的。
十三，喜玛拉雅fm-Hima fund （境外）当时估值9.9亿，境外银行融资4.83亿，按今年3月中旬戴衞新亲口说境外股权已处理，我们也认为境外股权应已处理，否则境外银行融资的利息如何支付，我们怀疑境外股权处理后剩余资金没有汇回国内，境内歌斐股权当时估值2.9亿，据戴衞新今年三中旬供称也处理差不多，请检察官一并查清资金流向。
十四，证大投资发展股份有限公司，因为戴陌草持有20%，戴志祥持有5%，在2019年9月立案后，涉及处理资产后的资金进入证大投资发展股份有限公司后，是否存在其中25%部分已经转让给上述两位的情况？
2020.05.15
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