哈市警方成功打掉一个利用P2P平台非法集资的犯罪团伙
平安哈尔滨 05-16 19:10
合法经营的P2P互联网金融借贷平台，解决了小微企业融资难问题，也便于投资人寻找到可投资的项目，但有不法分子却铤而走险，披着P2P互联网金融借贷平台的合法外衣，从事着非法集资的犯罪活动。2019年2月14日，哈尔滨市公安局平房分局经过缜密侦查，成功打掉了一个利用P2P平台非法集资的犯罪团伙。
2018年12月17日，平房公安分局接到案件线索，其辖区内有两家金融投资公司存在非法集资的犯罪行为，并且涉案金额巨大。平房公安分局立即组织精干警力，对这两家公司开展立案侦查，一个以年化收益率12%的高额回报率做诱饵，进而实施非法集资的犯罪团伙逐渐呈现在了侦查员的面前。
侦查员在调查中发现，这两家公司共同隶属于银信天下财富投资管理有限公司，该投资管理有限公司于2014年3月6日在北京注册成立，在黑龙江省及其他省份均设立多家分公司，法定代表人兼实际负责人为陈某涛。
从2014年4月开始，银信天下财富投资管理有限公司在未取得有关部门批准的情况下，采取电视广告宣传、手机软件宣传、召开宣传会议及口口相传等方式，公开对外宣传其理财模式和理财产品，虚构借贷平台的借款端，虚拟借款项目，并许以年化收益率12%的高额回报率，吸引集资参与人大量投入资金，通过线上和线下两种集资方式非法吸收公众资金高达一百多亿元。这些资金全部进入该公司非法设立的资金池，然后被陈某涛用于其它经营活动，给集资参与人造成重大经济损失。
2019年2月14日，在掌握大量证据的情况下，平房公安分局组织警力雷霆出击，将该公司多名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。目前，陈某涛、左某香等24名犯罪嫌疑人已被公安机关移送起诉。
哈市警方提醒广大市民：世上没有免费的午餐，投资人在面对P2P互联网借贷平台的高额投资回报时，一定要擦亮双眼，仔细辨别真伪，提高防范意识，避免自身财产受到损失。
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