天津市河西区人民检察院
起诉书
津西检公诉刑诉〔2019〕347号
被告人王楷，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1201051987********，汉族，大学文化，集圣（天津）资产管理有限公司副总经理（曾任业务经理、城市经理），出生地天津市河北区，户籍地天津市河东区**号楼**号，现住天津市河北区**号，2018年11月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局河西分局执行。
被告人谢小勇，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4409811984********，汉族，大学文化，博览（天津）资产管理有限公司代总经理，出生地广东省高州市，户籍地广东省高州市**镇**村**号，现住址同户籍地。2019年1月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局河西分局执行。
被告人王芙蓉，女，1973年**月**日出生，公民身份号码1201021973********，汉族，大学文化，博览（天津）资产管理有限公司代总经理（曾任业务经理、城市经理），出生地天津河北区，户籍地天津市河北区**路**里**号楼**门**号，现住址同户籍地。2018年10月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年12月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局河西分局执行。
被告人李宾，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1201051989********，汉族，大学本科，博览（天津）资产管理有限公司法定代表人，出生地天津市河北区，户籍地天津市河北区**街**里**，现住天津市东丽区**街**里**号。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，2019年1月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局河西分局被取保候审，同年5月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。
本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人王楷、王芙蓉、谢小勇、李宾涉嫌集资诈骗罪，于2019年5月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月6日已告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权利委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人和被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，依法退回侦查机关补充侦查两次（自2019年6月20日至7月19日、自2019年9月3日至9月30日），因案情复杂，依法延长审查起诉期限三次（自2019年6月6日至6月20日、自2019年8月20日至9月3日、自2019年11月1日至11月15日）。
经依法审查查明：2015年至2017年，冉晓东（另案处理）先后成立天津东鑫众诚商务信息咨询有限公司（以下简称“东鑫众城公司”）、集圣（天津）资产管理有限公司（以下简称“集圣公司”）、博览（天津）资产管理有限公司（以下简称“博览公司”）、鑫源东恒（天津）商务信息咨询有限公司（以下简称“鑫源东恒公司”）、天汇（天津）信息技术有限公司（以下简称“天汇公司”）进行非法集资活动。其中，由“集圣公司”和“博览公司”对外吸揽资金；“鑫源东恒公司”对外放贷获利；“天汇公司”进行广告宣传及业务数据汇总，“东鑫众城公司”管理五家公司的行政、人事及财务。
2015年至2018年8月间，在未经金融管理部门批准的情况下，冉晓东先后招募被告人王楷、王芙蓉、谢小勇、李宾等人，利用“集圣公司”和“博览公司”，采取发放宣传单、举行推介会等方式进行公开宣传，以提供中介服务匹配“鑫源东恒公司”的债权之名，诱以9%-14.4%的高额利息，与投资人签订出借服务与咨询协议，向社会不特定人员非法募集资金。
2016年5月至2017年10月间，被告人谢小勇担任“博览公司”代总经理，负责公司的吸收公众资金业务，期间，“博览公司”先后与白某某、曹某某等157名不特定投资人签订出借服务与咨询协议，非法吸揽资金共计人民币1260万元。
2016年8月至2018年8月间，被告人王芙蓉先后担任“博览公司”城市经理、代总经理，负责公司的吸收公众资金业务，期间，“博览公司”先后与安某某、蔡某某等448名不特定投资人签订出借服务与咨询协议，非法吸揽资金共计人民币8030万元。
2016年10月至2018年8月间，被告人王楷先后担任“集圣公司”城市经理、副总经理，负责公司的吸收公众资金业务，期间，“集圣公司”先后与常某某、陈某某等446名不特定投资人签订出借服务与咨询协议，非法吸揽资金共计人民币8428万元。
2015年至2018年8月间，被告人李宾担任“博览公司”的法定代表人，并提供其名下多张银行卡为“博览公司”、“集圣公司”提供资金转账服务，同时帮助冉晓东租赁公司办公场地及收取部分实体店铺经营款。
2018年8月17日，冉晓东在河北省承德市处理客户问题时被当地公安人员抓获，后“集圣公司”、“博览公司”无法兑付客户本息。
2018年10月31日，被告人王芙蓉经电话传唤自行到公安机关接受讯问。
同年11月19日，被告人王楷主动到公安机关投案。
同年12月4日，被告人李宾经电话传唤自行到公安机关接受讯问。
2019年1月14日，被告人谢小勇在广东省高州市包茂高速东岸出口被公安人员抓获。
认定上述事实的证据如下：
出借服务与咨询协议、银行交易明细、公司营业执照等书证；
2． 投资人赵某某、王某某、程某某等人的证言；
3． 证人孙某某、肖某某、张某某等人的证言；
4. 同案人冉晓东、任荣深、宗强等人的供述与辩解；
5. 被告人王楷、王芙蓉、谢小勇、李宾的供述和辩解；
6. 司法审计报告；
7. 扣押决定书、查封决定书、辨认笔录；
8. 主体材料、情况说明、案件来源及抓获经过等其他证明材料。
本院认为，被告人王楷非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收存款人民币8428万元，数额巨大；被告人谢小勇非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收存款人民币1260万元，数额巨大；被告人王芙蓉非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收存款人民币8030万元，数额巨大；被告人李宾非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收存款人民币16458万元，数额巨大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人李宾提供个人银行账户帮助他人非法吸收公众存款，在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王楷、王芙蓉、李宾自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
天津市河西区人民法院
检 察 员： 马颖
2019年11月12日
附：1．被告人王楷、王芙蓉、谢小勇现羁押于天津市河西区看守所；被告人李宾现取保候审于天津市东丽区**街**里**号，电话1552232****。
2．案卷材料和证据四十六册,审计报告一册。
3. 量刑建议书十二份。
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