金储宝 2020.6.3……截至目前,犯罪嫌疑人周某等4人已被滨江区法院判处刑罚;犯罪嫌疑人陆某、胡某、俞某忠等6人已移送至杭州市人民检察院审查起诉。今年5月,滨江警方通过侦查发现该平台还涉及一起地下钱庄案件,资金量超亿元,并成功抓获犯罪嫌疑人8人,成功倒逼退赃400余万元,斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道

滨江警方破获“金储宝”地下钱庄案,涉案资金超亿元

滨江警务 今天

“全透明、低风险”、“资金安全为首任,稳健发展为目标”……当年凭着这样的广告语,金储宝理财平台圈钱无数。
然而,2019年“金储宝”理财平台因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被查办。


截至目前,犯罪嫌疑人周某等4人已被滨江区法院判处刑罚;犯罪嫌疑人陆某、胡某、俞某忠等6人已移送至杭州市人民检察院审查起诉;该案累计查控资金7713.29万元、冻结房产94处、股权30家。滨江公安此前也多次通报了该网贷平台的案件进展情况。

今年5月,滨江警方通过侦查发现该平台还涉及一起地下钱庄案件,资金量超亿元,并成功抓获犯罪嫌疑人8人,成功倒逼退赃400余万元,斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。

滨江分局组建“机关增援打击队”,开展侦查工作,发现金储宝网贷平台中实际控制人陆某于2018年3月至8月间,有大量资金经多手转移至部分外国账户,去向可疑。主办民警曹翰多次跨省市出差调取银行流水,并迅速对调取的30余条资金链条、近400余项账户资金走向进行分析。

随着侦查工作的深入,一个活动在珠海地区名叫李某维的人员进入了民警的视线。在加紧整理相关银行流水之后,专案组果断出差珠海对李某维进行抓捕,并连夜开展突击审讯。
面对缜密的流水数据和证据,该犯罪嫌疑人交代了其与石家庄吴某娟合谋,网罗大量空壳公司陆续为金储宝平台提供洗钱服务,并经过“黄某明”地下钱庄、“巨星”地下钱庄体系向澳门赌场转移资金。

经初步审计,该案通过地下钱庄汇入澳门赌场资金量达1亿余元。

5月6日,专案组分赴河北石家庄、广东珠海等地对该团伙实施集中抓捕,目前已抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人,组织跨境赌博嫌疑人4人。

嫌疑人到案后,在口供不理想的情况下,专案民警利用亲情感召涉案人员,结合政策攻心,最终于5月20日成功突破了嫌疑人心理防线,迫使其全额退还洗钱服务境内截留的400余万元赃款。

目前案件正在进一步侦办中。

评论

《 “金储宝 2020.6.3……截至目前,犯罪嫌疑人周某等4人已被滨江区法院判处刑罚;犯罪嫌疑人陆某、胡某、俞某忠等6人已移送至杭州市人民检察院审查起诉。今年5月,滨江警方通过侦查发现该平台还涉及一起地下钱庄案件,资金量超亿元,并成功抓获犯罪嫌疑人8人,成功倒逼退赃400余万元,斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道” 》 有 21 条评论

  1. 匿名

    为什么我们的钱都没有还回来,不是前两年就说要开始还的吗?

  2. 潘芝秋

    我被金储宝诈骗的钱什么时候能还?

  3. 匿名

    我才进去几个月,被骗了11.4万,我是一个山区贫困户,8年打工省吃俭用存的血汗钱钱被骗光,最后8月5号到期也不还,平台都倒了,法人代表周健仍然用欺骗的手法编造谎言说在外催收,后证实金储宝全部假标和自融,如何催收?

    1. 匿名

      我也那时候到期两笔提不出来

  4. 匿名

    什么时候还钱?

  5. 罗丽

    很多人都是拿出家里所有的钱,包括有的还有外债全部交给金储宝进行投资,现在既然抓到嫌疑人了就应该让他们还钱~

  6. 匿名

    被骗的血汗钱到底何时能回啊

  7. 小李

    请问什么时候可以退钱?

  8. 刘女士

    请问欠我们的血汗钱什么时候还给我们?

  9. 杨军

    我也被骗12万多,报案了到现在一点消息也没有,多年的血汗钱,无奈

  10. 朱汉强

    对啊,我们的血汗钱什么时候能退回来啊

    1. 张先生

      什么时候还呀!还有没有人主持公道!

  11. 赵丽珍

    金储宝,骗我五万!

    1. 匿名

      血本无归的血汗钱何时还?

  12. 雷蕾

    我也省吃俭用,被骗了25万,血本无归,再加上今年疫情,不知道要怎么熬,钱怎么还不退啊?

  13. 不放弃

    ……,致使钱款被大量有时间转移了,……

  14. 刘江

    啥时候还,被骗10万,……

  15. 匿名

    不是经营失败,原本就是骗局。能追回三成就不错了。

  16. 金储宝理财

    这么多p2p骗子网贷公司,坑害老百姓,圈我们的血汉钱、养老钱到底什么时候返还呢?什么时候能兑现承诺呢?骗子未能得到严惩,好人却受难!!!!!

  17. 匿名

    到底什么时候还钱呢?

  18. 匿名

    被骗的钱什么时候可以返还呢

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