山东省临沂市兰山区人民检察院
起 诉 书
临兰检二部刑诉〔2020〕14号
被告人程某某，男，1973年**月**日生，公民身份号码3623341973********，汉族，初中文化，群众，江西省婺源县人，无业，住江西省婺源县**镇**路**号。2019年10月28日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。
本案由临沂市公安局兰山分局侦查终结，以被告人程某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月4日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月5日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2015年7月份开始，被告人程某某与胡某某（另案处理）、杜某某（另案处理）预谋发起实施“北天鹅”投资分红返利项目。胡某某负责联系何某某（另案处理）组建网站；联系郦某（另案处理）和李某某（在逃）以杭州“北天鹅”公司生产的床上用品供货；杜某某（另案处理）负责资金投入及财务管理；被告人程某某负责市场开发宣传、讲课、发展层级会员；黄某某（另案处理）在杜某某授意下具体负责提现转款；刘某（另案处理）在胡某某的授意下负责客服；黄某某（另案处理）、孙某某（另案处理）在胡某某、杜某某的授意下负责给会员打款返利。该“北天鹅网上商城”网站以会员首先花4000元买一件“北天鹅”牌床上用品，后这个会员如果再推荐一名新会员，就可以分10周拿到6800余元的返利为模式，自2015年8月11日运行至2016年1月8日网站关闭，程某某共发展于某某（另案处理）和山东临沂兰山区崔某某（在逃）等一级会员代理8名、市级会员50余名、层级会员达30余级，总会员4000余名，会员总订单数34630单。根据后台数据显示，程某某获得提成446.865万元、于某某获得提成543.78万元、崔某某获得提成495.86万元。根据调取的银行流水显示：程某某实际获得提成249.93万元。2015年12月底，因网站资金链断裂，胡某某、杜某某授意黄某某、黄某将账户内剩余900万现金取现，其中300万由胡某某支配转帐给刘某某等受损会员，另外600万由黄某某藏匿于其女友韩某某弟弟韩某某银行账户，现公安机关已追回480万元、车辆2台。
经对“北天鹅网上商城”网站后台数据恢复，显示自2015年8月11日至2015年12月28日，“北天鹅网上商城”网站共注册王某某等4109名会员，会员充值总金额18265.1065万元，易宝支付公司数据显示实际吸收资金17443.6597万元。其中王某某等3356名会员亏损总金额7181.4355万元，陈某某等642名会员，共获利3362.49694万元，会员共收到北天鹅高级羽绒被等产品34630件；自2015年12月28日至2016年1月8日“天鹅网上商城”新网站共有熊某某等4459名会员，会员充值总金额411.8688万元，其中熊某某等723名会员亏损总金额363.5172万元，周某某等281名会员共获利298.609万元。以上会员总损失共计7544.9527万元，实际骗取孔某某、施某某等会员共计7544.9527万元。
认定上述事实证据如下：
相关书证；户籍证明；抓获经过；证人陈某某、吕某某的证言；同案人胡某某、杜某某等人的供述；被告人程某某的供述等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人程某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人程某某变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
临沂市兰山区人民法院
检察员：王伟
2020年3月18日
附：
1．被告人程某某现羁押于临沂市看守所；
2．侦查卷三册；
3．《认罪认罚具结书》一份。
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