上海市浦东新区人民检察院
起 诉 书
沪浦检金融刑诉〔2019〕2131号
被告人金某某，女，1978年**月**日生，公民身份号码：3102251978********，汉族，高中文化，原系上海**服务有限公司（以下简称“**金融”）理财业务**，住**镇**村**号。2019年3月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月14日延长刑事拘留期限至三十天，同年3月26日经本院批准并于同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年5月22日由上海市公安局浦东分局决定取保候审。
被告人杜某某，女，1997年**月**日生，公民身份号码：3422221997********，汉族，中专文化，原系**金融理财业务**，户籍在安徽省宿州市萧县**楼镇**庄**村**庄**村**号，暂住**镇**路**弄**号**室。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月14日延长刑事拘留期限至三十天，2019年4月2日经本院批准并于同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年5月22日由上海市公安局浦东分局决定取保候审。
被告人朱某某，女，1994年**月**日生，公民身份号码：3403211994********，汉族，大专文化，原系**金融理财业务**，户籍在安徽省蚌埠市怀远县**镇**村**组**号，暂住**路**弄**号**室。2019年5月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，2019年5月29日经本院批准并于同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年7月23日由上海市公安局浦东分局决定取保候审。
被告人黄某某，女，1997年**月**日生，公民身份号码：3625231997********，汉族，初中文化，原系**金融理财业务**，户籍在江西省黎川县**镇**村村**，在沪无固定住处。2019年5月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月5日延长刑事拘留期限至三十天，2019年5月29日经本院批准并于同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年7月23日由上海市公安局浦东分局决定取保候审。
被告人任某某，男，1993年**月**日生，公民身份号码：3424231993********，汉族，初中文化，原系**金融理财业务**，户籍在安徽省霍邱县**镇**村**组，暂住**路**号**公寓**室。2019年3月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月21日延长刑事拘留期限至三十天，2019年4月22日经本院批准并于同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年6月20日由上海市公安局浦东分局决定取保候审。
被告人刘某甲，男，1985年1月7日，公民身份号码：3403021985********，汉族，大专文化，原系**金融理财业务**，户籍在安徽省蚌埠市龙子湖区**路**号，暂住山东省济南市天桥区**小区**号**单元**室。2019年5月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月8日延长刑事拘留期限至三十天，2019年6月5日经本院批准并于同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年7月23日由上海市公安局浦东分局决定取保候审。
本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人金某某、杜某某、朱某某、黄某某、任某某、刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年7月25日、8月5日移送本院审查起诉。本院受理后，已分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2016年9月，钱某某、单某乙（均另案处理）从他人处接手**金融，通过林某某（另案处理）招揽文某某、李某某、任某某（均另案处理）合谋以该公司搭建、运营“贸金所”线上P2P投资理财平台。2017年3月，“贸金所”线上P2P投资理财平台搭建完成，未经金融监管机关许可，钱某某、单某乙组织、指使林某某、李某某（另案处理）、单某甲（澳大利亚籍，英文姓名X**S**，另案处理）、文某某、李某某、任某某等人分工负责，将自控公司及空壳公司包装成借款公司，编造虚假材料，招募业务员，采用网络广告、电话推销等方式，允诺高额利息回报，在“贸金所”线上P2P投资理财平台上以“优票选”“惠农选”“惠保选”“助农贷”等形式向不特定公众非法吸收资金。
2017年5月至案发，被告人金某某担任**金融理财业务**，通过电话推销等方式向不特定社会公众募集资金。经审计，被告人金某某非法吸收资金金额人民币7,510万余元，未兑付金额人民币1,031万余元。
2017年11月至案发，被告人杜某某担任**金融理财业务**，通过电话推销等方式向不特定社会公众募集资金。经审计，被告人杜某某非法吸收资金金额人民币1,743万余元，未兑付金额人民币460万余元。
2017年6月至案发，被告人朱某某担任**金融理财业务**，通过电话推销等方式向不特定公众非法吸收资金。经审计，被告人朱某某非法吸收资金金额人民币7,783万余元，未兑付金额人民币1,227万余元。
2017年5月至案发，被告人黄某某担任**金融理财业务**，通过电话推销等方式向不特定社会公众募集资金。经审计，被告人黄某某非法吸收资金金额人民币2,436万余元，未兑付金额人民币474万余元。
2017年7月至案发，被告人任某某担任**金融理财业务**，通过电话推销等方式向不特定社会公众募集资金。经审计，被告人任某某非法吸收资金金额人民币4,002万余元，未兑付金额人民币1,049万余元。
2017年6月至案发，被告人刘某甲担任**金融理财业务**，通过电话推销等方式向不特定社会公众募集资金。经审计，被告人刘某甲非法吸收资金金额人民币5,512万余元，未兑付金额人民币536万余元。
2019年3月11日、5月1日，被告人金某某、朱某某经民警电话通知主动至公安机关投案；2019年3月11日、3月18日、5月2日、5月3日，被告人杜某某、任某某、刘某甲、黄某某先后被公安人员抓获，到案后均如实供述了上述所参与的犯罪事实。被告人金某某通过家属退缴人民币327,720.94元，被告人杜某某通过家属退缴人民币133,866.02元，被告人朱某某通过家属退缴人民币238,243.02元，被告人黄某某通过家属退缴人民币184,414.88元，被告人任某某通过家属退缴人民币291,514.41元，被告人刘某甲通过家属退缴人民币247,216.7元。
上述事实，有以下证据证明：
1.营业执照、工商登记材料等书证，证实持富金融基本情况及无向社会公众募集资金的资质。
2.证人单某甲、单某乙的证言，证实持富金融公司人员架构、经营模式、资金用途等情况。
3.证人李某某、谭某某、刘某乙、肖某甲、崔某某、卢某甲、陈某某、肖某乙、赵某某、卢某乙、范某某、肖某丙、凌某某、侯某某、孙某某等人的证言及有关转账凭证等书证，证实集资参与人购买“贸金所”线上P2P投资理财平台产品的金额及损失情况。
4.上海申威联合会计师事务所出具的司法鉴定报告，证实六名被告人非法吸收公众存款的金额、未兑付金额及获取薪金等情况。
5.公安机关出具的抓获经过、工作情况，证实六名被告人的到案情况。
6.有关赃款退缴凭证，证实案发后六名被告人通过家属退赃情况。
7.上海市公安局浦东分局调取的户籍信息，证实六名被告人的身份情况。
8.被告人金某某、杜某某、朱某某、黄某某、任某某、刘某甲的供述，证实其对上述指控的犯罪事实均供认不讳。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人金某某、杜某某、朱某某、黄某某、任某某、刘某甲对基本犯罪事实均无异议。
本院认为，被告人金某某、杜某某、朱某某、黄某某、任某某、刘某甲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人金某某、朱某某主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杜某某、黄某某、任某某、刘某甲到案后均如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。六名被告人案发后均退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市浦东新区人民法院
检察员：席娜
2019年8月22日
附：
1.被告人金某某、杜某某、朱某某、黄某某、任某某、刘某甲现均被取保候审于住处，联系电话分别为：17338512681、1878885****、1525602****、1357547****、1368199****、1358311****。
2.侦查卷宗六册、司法鉴定报告六本及有关证据材料。
3.相关法律条文。
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