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密码保护:之信控股 2020.6.18……警方通告……近期,公安机关在工作中发现,有人以所谓“浙江之信控股集团出借人委员会”名义,持续在互联网上发布多篇不实文章,企图通过歪曲事实、掩盖真相的方式为犯罪分子鸣冤叫屈……经查证:祝某富,陶某英系该“出借人委员会”的核心成员,其行为已造成公共场所秩序混乱,现已被依法刑事拘留;骆某萍、党某系之信案件中的业务员,拒不主动退缴非法收入,现已被依法刑事拘留;周某玲系之信案件转塘分公司负责人,因认罪态度较好且有悔改意愿,现已被依法取保候审
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非法集资
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金诚集团(金诚财富) 2020.6.19……金诚投资人交流平台
湖商贷 2020.3.10……湖商贷平台被告人刑事判决书……公安机关另对被告人汪富泉前妻邓某名下位于杭州市富阳区房产依法查封。经查,被告人汪富泉与邓某于2018年4月16日(本案汪富泉收购“湖商贷”平台的基准日)办理离婚,离婚协议书中明确约定将夫妻双方唯一财产即前述迎宾苑9-A号501室房产归邓某所有,但夫妻关系存续期间的所有债权债务均由汪富泉承担。被告人汪富泉通过办理离婚的方式转移资产并随即实施集资诈骗活动……证人史某1的证言,证实其和汪富泉认识七、八年了。其证实在介绍李小强给汪富泉认识的时候,汪富泉的经济状况已经很差了,法院有很多民间借贷的债务,且汪富泉年龄大了,也不想去偿还了,就是想通过涉足互联网金融赚点钱养老……被告人汪富泉犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年
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