上海市虹口区人民检察院
起 诉 书
沪虹检金融刑诉〔2020〕182号
被告人叶某某，男，1973年**月**日生，公民身份号码：3303251973********，汉族，小学文化，上海**信息服务有限公司（以下简称“**金融公司”）**，住浙江省瑞安市玉海街道市**街**号。2019年9月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月29日由该局取保候审。
本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
**金融公司于2015年3月注册成立，租用本市虹口区**路**号**楼**，**）为**，并由被告人叶某某担任**、王某甲（另案处理）担任总经理，2017年8月该公司推出“嗷呜宝”线上理财平台，由该平台发布借款标的，并通过打电话、网络广告推送等方式，承诺6.5%-11%的年化收益率向不特定公众进行宣传。经审计，**金融公司于2017年8月至2018年7月，共向不特定公众吸收人民币284,429，245.28元，尚未兑付人民币81,576,326.92元。
被告人叶某某于2019年9月4日主动至公安机关，到案后能够如实交代上述犯罪事实。
上述事实，有以下证据证明：
1.证人曹某某、侯某某等人的《报案人登记表》及其提供的《理财投资信息服务协议》《借款协议》、银行对账单等，证实**金融公司利用互联网、手机APP公开对外宣传，承诺还本付息及支付收益，吸引不特定公众参与投资的事实。
2.公安机关调取的**金融公司、上海**信息咨询有限公司等公司的工商档案材料，证实**金融公司的基本情况及公司的经营范围均不包括金融融资事项。
3.公安机关调取的涉案相关农商银行、招商银行等交易明细及富友支付平台的明细情况，证实**金融公司非法吸收资金的走向及账户明细情况。
4.公安机关调取的温州福泉**股份有限公司的《营业执照》《公司章程》《股东出资人情况》等，证实该公司的股东人员情况以及该项目的真实性。
5.证人陈某某、胡某某、施某某、王某乙、樊某某、李某某、孙某某等人的证言，证实**金融公司通过多种宣传手段，向不特定社会公众吸收存款，钱款进入**金融公司在富友平台开设的账户后再投资至温州福泉山等项目。
6.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证实**金融公司非法吸收公众存款的金额及公司资金走向的情况。
7.公安机关出具的《案发经过》，证实被告人叶某某被抓获的情况。
8.被告人叶某某、同案犯吴某某、王某甲的供述，均证实**金融公司通过线上理财平台发布产品，承诺高额回报率向不特定公众吸收存款的事实。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人叶某某与他人结伙，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，叶某某其次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人叶某某主动投案，并能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人叶某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人叶某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市虹口区人民法院
检 察 官:李 丹
2020年4月24日
附件：
1.被告人叶某某现被取保候审于其住处，联系电话：139588135772
2.案卷材料和证据三册(另有卷宗二十册随王某甲、吴某某案已移送）
3.《认罪认罚具结书》一份
4.《随案移送赃证款物品清单》二份
5.相关法律条文。
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