饭饭金服借代会与嘉兴处置专班第12次会议 （上）
饭饭金服借代会 今天
会议时间：2020年6月23日 13:30-15:30
参加人员：区常委徐区长，信访盛局长，公安徐局长，区法院余法官，财政傅书记，区检察院胡女士，葛所长，主办民警徐警官。
借代会委托代表：共计3人，都是从外地赶过去，特别有一位是克服家里困难从河南辗转乘车，往返花了3天。感谢参加会议的三位代表！！
案件总体进展
请专班总体介绍近期工作开展情况，包括：
1. 请问嘉兴方面追赃挽损工作怎么做的，怎么努力的，有什么具体成果?
专班答复：目前就是资产封冻到期前到资产所在地续封，保住其不解冻；向新增的犯罪嫌疑人追讨资金资产，监督各犯罪嫌疑人及其家属退赃，追赃挽损工作一直没有停止。
2. 市区两级检察院、法院近期工作开展情况（近期进行的工作及进展，包括案卷审查进度、是否存在困难、中级法院审判庄战英陈良肖粤川、南湖区审判王大兵常法正汪凯等人的预计时间等）
专班答复：已起诉，结合追赃情况量刑。庄，陈是集资诈骗罪，肖粤川是诈骗罪，在中级法院计划7月底视频开庭。其他人在区法院审判，计划在中院开庭之后一点开庭。区法院负责审判的人员中有4人的身份为普通财务人员，为老板提供帮助，认罪认罚，所得正在要求退回。王大兵从公司平台拿走100万，交给朋友投资矿产，在和家属联系要求退回。
3. 经侦近期工作开展情况（近期进行的工作及进展、追逃及新增抓人、查封资金资产情况）
专班答复：保住查封资产不解冻，监督家属退赃。南湖区检察院新增追诉6人涉嫌犯罪，经侦提供犯罪证据，配合检察院形成起诉材料。新增查封福建一块估值1千万元的土地；5月份新增查封河北三河一套小房子，未在房产中心登记，此犯罪嫌疑人还未移送。
4. 各犯罪嫌疑人是否有交代新情况？各犯罪嫌疑人是否在走 认罪认罚 程序？
专班答复：基本庄战英是牢底坐穿的态度，不怎么配合。除了前述4个人认罪认罚，其他已移送人员均没有认罪认罚。如果犯罪嫌疑人认罪认罚，公安司法机关会结合退账情况、犯罪事实和认罪态度等作为减刑依据体现在诉讼材料中。
5. 专班后续工作思路和计划。
专班答复：继续追赃，确保已查封资产不解冻，继续在开庭审判前督促各犯罪嫌疑人及其家属退赃。
资金资产问题
6. 目前专户账上总金额是多少？请分别介绍追缴资金来源、数额。
专班答复：2400多万现金，包括轮动退款，退赃的，杭州平台公司退款等。另有不动产23套，股权最大一笔为福建某公司一千多万股。房产不涉及其它平台，但有的有抵押，有的有贷款。
7. 杭州平台已还款多少？还有多少未还？年前应还未还的500万是否已经到帐？如未到帐，未还部分嘉兴方面计划如何追款？
专班答复：1750万（含在2400多万内了），杭州平台原计划年前归还500万，目前还了一半。 剩余须退回部分仍在沟通协商。
8. 欠款3亿的轮动近期啥情况？有新增还款吗？新增还了多少？
专班答复：没有新增回款，需要加压。
9. 已扣押资金资产还是在等待法院审判庄战英后才开始处置吗？
专班答复：案前处置需要庄授权，但是庄不授权，只能等案后。主要犯罪嫌疑人态度强硬，没有签署特别授权，导致扣押的财物，特别是易损的车辆，不能在案前处置掉。依据法律规定，只能等法院判决后处置涉案财物。
10. 已抓获的金姓中间人的还款、交代情况如何？未抓获的中间人的情况如何？
专班答复：已移送法院，查封其上海别墅一套，退款50万，进一步督促其退款。仍在追逃另一中间人。
律师事务所工作
11. 请介绍民事诉讼进展情况。
12. 请问对林**、北京颜律师、航空公司、内蒙古商贸公司欠款执行等民事有无开展工作？进展如何？
13. 看到饭饭公司撤销了安徽无界艺象公司、苏州赢希达钢铁公司、黄山五谷岭农副产品公司的诉讼，受害人咨询后专班给的答复是因为都是假标。请问何时提起对这些公司的诉讼？界定为假标的依据是什么?提起时应该依据了银行流水吧，不能根据流水追究这些配合作假标、资金账户公司的责任吗？他们是否涉嫌协助洗钱？
专班答复：
1.一些公司撤诉是属于技术处理。桐乡的一个小案件在诉讼进行中。
2.林**是内蒙通辽人，借款本金2180万，至2019年12月不计违约金仅利息800多万，对其的地产、住宅、商铺做了保全措施，目前虽然会有管辖域的问题但准备推进此案件。
3.内蒙古商贸公司欠款执行案目前只是电话与内蒙方面沟通重执行情况，等推进林**案到内蒙时同时看执行重启情况。
4.北京颜律师会继续推进。
5.航空公司，靠律师力量比较有限，需公检机关补充证据。
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