6.23日会议记录
田警官（以下简称田）：由于疫情原因的影响，对于我们的工作还是多少受到不少阻力，也是加大了我们追赃挽损的难度，且目前警力的确紧缺，虽然经侦只有我一个人在负责钱富通，但是还是坚持在为大家追赃挽损，不管以后案件进行到检察院，还是法院，只要跟工作有关的，我还是会继续跟进，还是会继续侦查办案。
田：由于案件的复杂性，原始数据的缺失等，案件是于2019年9月份左右移交至指定派出所配合完成侦查工作。于2020年1月16日提交至检察院，其中配合审计的工作人员也只有一个人在负责，由第一次和第二次提交至检察院都跟审计报告的问题有关被退回至经侦反复侦查。现在还在等着审计报告完善好，等着再次转送材料返回检察院。
代表：目前还需要多久可以出审计拫告，报告中究竟遇到了什么难题？
田：自初稿出来后，正式报告还一直没有完善好，因为报告必须明细的体现资金的流向，包括出借人与账户资金的明确关系，都需要司法审计人员一一的去核实的，我也一直在催审计员赶紧完善好审计拫告，届时是可以向各位公开的，现目前还查出一些出借人名字与实际不相符的，还发现一些账户待收其实都是利息的，包括具体资金流向还是需要一个很大的工作量。到最后，我们还需要各位在法院的阶段重新确权一次，根据法院的程序规则完成大家的清退工作。
代表：那是不是意味着等审计报告出来后转送到检察院，咱们的经侦这块的工作就告一段落了？能不能因为疫情往后顺延检察院移交的时间呢？
田：并不是这个意义，事实上案件到任何一步，都不妨碍经侦继续侦查，只是每个程序都必须按照法律法规的条文这么走，不能按照意愿去更改，正常半年左右退侦的时间，最终我们会根据证据实事求是的交给检察官。同时，我们在这个期间又陆续查出来了101个账户被冻结，原因是因为这些账户的资金流向不明确，大概冻结的涉案金额达到300多万，这些账户有的可能跟杨旗开有关，有的也有跟出借人有关。甚至有的被冻结账户也包括杨旗开曾经私自转出给出借人，具体是不是你们所说的的用来私兑了，还是做什么了有待核查，最终警方只负责追回借款资金，和钱富通平台无关的不在警方权限内。
代表：那有没有查明我们的资金流向究竟去了什么地方吗？
田：目前查出可以说杨旗开99%都为假标，其实就是自融，按照平台从成立至今总充值金额为7亿多，多年累计兑付金额为6亿多，其中实际涉案金额达到1亿多，（具体到时看审计报告），这一个多亿的金额，有2000-3000万是杨旗开多年累计取现的总额，具体取现用来做什么了，是否用于湖北工厂的建设投资，还是这些年挥霍了，还是借款，还需要时间侦查，继续深挖。其中，特意跑到杭州、南昌出差核实杨旗开说的杭州张波6000万，实则涉案金额才达到400多万，张波那边也被关押了冻结，杭州这块处理起来就不容易了，可能需要一段时间。大时代的909万实则是通过了向坚在南昌打到了澳门作为赌博的赌资，警方还是极力在为大家做挽损工作，但这些款项只要一经查实，哪怕走完程序了，到最后你们还是可以进行起诉的。
代表：除此之外，因为涉案金额才追回830多万，是否还有很多借款人没被查到的情况？
田：目前查到湖北省还有借款人有200-300万的借款，目前100多万的借款，尚在陆续还款中，北京有一家公司借款100多万，杨专还有150万左右没有归还，同时，这次还查到杨旗开的前妻李宇婷有将近300多万的资金不明确往来，下一步即将与李宇婷核实相关问题。而杨弟则基本上被杨实控了，总共涉案资金才100多万，用于人才赢行等相关开支后,剩余到杨弟自己手里也就几十万了。杨弟媳目前在新疆，查到与钱富通案件的资金流向并不是太多。张辰辰虽为助理，但由于杨旗开是个自私谁都不信任的人，所以张辰辰所处的作用并不太大，跟案件没有太多直接的联系，但也并不能证实他们俩的其他关系。只是凡跟案件有关的人，在警方嫌疑范围内还是会加大力度追查，不可能轻饶放过任何一个犯罪嫌疑人。
代表：之前有难友反应杨旗开在老家还有老婆结过婚，并有一个女儿。包括除此之外的，杨的父母，还有黎友等人也得处理。
田：的确是，但都是很多年前的事情，跟钱富通案件没有什么关系了，他的父母去了几次孝感都一直没碰着，黎友是15~16年之前的领导，目前这些嫌疑人还在侦查中。
代表：那现在还有这么多客服和高管没有按照要求退赃的如何处理呢？包括杨旗开和毛艺智的车是怎么处理的呢？
田：我们是给了指示的，他们应该按照职务、提成比例等来退回的，现在他们按照要求做也是给他们自己减轻罪责，但是坚决不配合的，后期到了法院，法院也会根据情况来为其量刑。同时，还有其他涉案人员并不代表不抓了，所有的涉案人员还会陆续的抓捕中，我们是根据标准和特殊情况来处理的，况且目前我们钱富通已经是深圳抓捕人员最多的平台了。
对于杨旗开的车，其实早已经在2018年12份过户了，转给了一个叫沈志刚的人，具体这个人是什么身份还没核实清楚，对于这个钱用来做什么了，抵债还是转卖他到现在也没有说出来。曾经为了审他做笔录从早上9点到下午6点都没交代出什么，是所有犯罪人员反复按手印最多的一个。
对于毛艺智的车，从他个人账户并没有查到他的资金流向来购买了这个车辆，至于是否通过别人转还需要进行核实。但是，毛从始到终没交代任何，估计他的刑罚也不会低于杨旗开。
代表：关于我们平台是否定了就是非吸了？是否可以按照诈骗罪定性呢？我们有足够的条件和证据，（材料后续都可以慢慢提供）也咨询过相关律师，完全构成诈骗犯罪了，杨旗开他完全预谋的诈骗，绝不是一两天内的事情，手里实控着一百多张别人名下的卡，拿着我们的钱又请着律师来对付我们，我们是坚决不能轻判杨旗开和高管客服等人，必修打破他的美梦，不能让诈骗分子这么为所欲为啊！政府的公信力也将大大下降啊！
田：我们肯定不会容忍犯罪分子为所欲为，到现在杨旗开律师也没与我会面，对于案件性质，这个公安机关是不能决定的，并不意味着现在是最终定性，我们会根据事实情况，实事求是的反应检察官，我们也争取把证据核实后按照诈骗罪移交至检察院，最终由检察院来定性以什么罪名起诉杨旗开等。
代表：那对于工厂该怎么处理昵？杨专一直在联系我们转让股权之事。
田：首先这个事情，警方不干预的，且杨旗开杨胜涛都在派出所关押，这个你们代表是没法代表所有人来决定工厂的处置方式的，只能走正规程序，最终由法院来执行了。只是还可能需要代表后期对接工厂事宜，不过我觉得这个厂房是足以覆盖杨旗开当时的投资工厂的投资款的。
另外；目前出借人是见不到杨旗开本人的，杨旗开还在派律师在想着如何维护自己的权益。
杨旗开目前除了深圳的一套房、孝感两套房被查封以外，之前那栋老家十层的房子是因为杨旗开用他叔叔的地皮建的，所以十层楼在他们双方签的契约下是按照1、2、4层楼给的杨叔，剩余的归杨所有，后期还是要等到法院来具体执行。
记录人：代表孟红成
修改人：代表孙进莲
2020年6月23日
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