饭饭金服借代会与嘉兴处置专班第12次会议（下）
饭饭金服借代会
人员调查追讨情况
14.月份沟通时徐区长已明确嘉兴方面会调查海椒妞（真名唐艺歌）的涉案情况，请问目前进展是？
专班答复：目前发现庄接手平台后很少通过广告进行宣传。
15.根据近期东方银谷、团贷网等专案组出的通告，杭州草根投资、人人爱家等平台的出借委与专案组的沟通了解到，他们都已对股东、高管、员工要求主动退款，否则承担法律责任。从富友流水分析到饭饭公司很多员工出借了个人银行卡给饭饭公司走账并得到费用，分析员工知道公司是用员工的银行卡及个人信息做假标，且出借银行信息涉嫌协助实施犯罪行为，嘉兴方面应该予以追缴不当收入！再次恳求嘉兴方面也采取相应行动，而不是受害人屡次恳请屡次回复员工也有出借款而未采取类似行动。
专班答复：目前只查到庄战英的女婿、同学，王大兵的父母，犯罪嫌疑人（原饭饭高管）郁波磊的父母等有出借银行卡，至亲间的出借不能入罪。饭饭普通员工没有出借银行卡，从事普通工作，不能要求退款。中层里面与平台有关系的已经抓获。
犯罪嫌疑人相关
16. 请问嘉兴方面有了解到爱钱帮、王吉涛的审理进度吗？ 嘉兴方面计划如何在东城法院审判王吉涛后如何跟进处理？已抓获的爱钱帮团队人员有无交代情况？是否退账？
专班答复：北京已开庭，根据程序预计20年底北京方面判决生效后，嘉兴方面 一定会将王吉涛等人押到嘉兴再审理。嘉兴方面抓获的爱钱帮相关人员有部分退赃行为。
其它问题和诉求
17. 请求协调区法院、市中级法院督办法官参与专班工作，并参加与出借人的沟通。审判时间出来后第一时间同步告知受害人。咨询过主办法官得到回复是受害人可以旁听审判，审判时间法院会同步给专班。
专班答复：基本会线上开庭。按规定开庭前至少一周时间必须在法院网站公示。南湖区检察院会在开庭时间出来后同步至专班，由专班同步给受害人。
18. 请求专班学习其它平台先进处置经验，也在适当时候（就算在审判阶段）出通告，说明工作进展。
专班答复：嘉兴方面视饭饭案件不是普通的刑事案件，已组建了高规格的处置专班，定期召开线下沟通会，会持续查封涉案的资金资产。未来审判结束后，可能一次返款，可能多次返款，专班会在处置生效后向法院协商分批返款，比如先返还专户的现金部分。每人所得返款可以根据公布的生效的判决书计算得出。总的可返回款目前不能计算得出，车辆每天贬值，因未得到犯罪嫌疑人的授权无法案前拍卖。股权、不动产需要看未来的拍卖情况。随着案件深入追查，现金仍有可能增加，比如犯罪嫌疑人在判前退账。
19. 草根投资的存管银行建行已参与沟通会，且表示希望在法律框架内解决。杭州人人爱家平台和饭饭公司一样，都是恒丰银行存管，恳请嘉兴方面学习人人爱家专案组追讨饭饭在恒丰银行的存管费！
20. 恳请嘉兴方面学习草根专班、余杭经侦着手处理第三方支付通道（宝付）收取的手续费事宜，也调查、处理饭饭公司的第三方支付通道-富友支付收取的手续费相关情况。
专班答复：与杭州办案方确认了，这些只是草根代表群的公告，办案方没有在通告中确认此事。关于第三方支付平台、存管平台手续费的追讨问题，专班说等别的平台有成功案例之后，饭饭追讨相关手续费也问题不大，相关证据、收费额已知道。草根进度会比我们走得快，专班会盯草根的进度。
21. 庄战英和肖粤川都与澳门赌场有关系，饭饭公司是否如金储宝平台一样，也通过地下钱庄向澳门赌场洗钱？
专班答复：虽然肖粤川是在澳门赌场做放贷，但经审计、查询，饭饭没有通过地下钱庄洗钱流向澳门赌场，庄战英供述去澳门时一周挥霍七百万。
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