通告
温州市公安局鹿城区分局继续对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以 下简称“三信贷”）涉嫌非法吸收公众存款案开展侦办工作，现已对47名涉案人员采取刑事强制措施，26人已起诉至人民法院。现将该案最新侦办进展情况通 告如下：
一、追赃挽损情况。近期，“三信贷”专案账户共收到新增回款9笔，总计152万7995.18元，包括加盟商回款、部分原高管工资退款、业务员提成退回款等。
二、案件侦办情况。近期，三信贷专案组共计对3名涉案加盟商和1名主犯陈某近亲属采取刑事强制措施。其中，三信贷租赁贷加盟商金某、杭州车贷加盟商陈某因无法退出非法所得而被刑事拘留，杭州车贷加盟商合伙人吴某因积极退出非法所得并给出具体还款方案而取保候审，主犯陈某（原三信贷公司总裁）姐姐陈某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。
另外，专案组本月继续对三信贷公司资金净流出的相对人开展资金去向核查工作并对接湖北荆门法院对接房贷业务借款人资产处置工作，工作仍在进行中。
鉴于本案案情复杂，侦办时间跨度长，专案组将将继续秉持“以人民为中心”的理念，以“追赃挽损”为落脚点，根据法律规定，专案组将对积极配合调查、真诚认罪悔罪、积极退赃退赔的车贷业务加盟商、房贷业务加盟商、红木贷业务相关人员、公司业务员采取非羁押性强制措施，对恶意逃废债的犯罪嫌疑人，公安机关将予以刑事拘留。对于存在逾期未还款的相关人员，请参照通告（五） 及时回款，不要抱有侥幸心理，恶意逃废债。否则，公安机关将依法对涉案人员 采取刑事强制措施。
“三信贷”专案组
2020年7月10日
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