博爪
密码保护:巨潮金融 2020.1.17……巨潮金融平台周炳磊、王国建、黄卫权、叶凡、叶万杨、倪力集资诈骗、非法吸收公众存款案一审判决书……经查,在案证据证实,被告人周炳磊接手巨潮公司后,以虚高或虚假的企业借款项目等方法非法集资并形成“资金池”,资金被用于借新还旧、支付平台转让价款、推广费用、收购经营其他类似平台等用途。即被告人周炳磊非法集资后,资金并未用于生产经营活动,致使集资款不能返还,后被告人周炳磊潜逃出境。被告人周炳磊的行为符合集资诈骗罪的构成要件
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
巨潮金融
←
巨潮金融 2020.6.23……巨潮金融平台总经理黄虞平非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄虞平的供述和辩解及辨认笔录,其受陈文达指派管理巨潮公司。“巨潮金融”平台以上海日益互联网科技有限公司的消费贷及上海乾忱汽车服务有限公司的个人汽车质押贷的名义吸收资金,所发的标均系假标
巨潮金融 2020.5.22……巨潮金融平台周炳磊、王国建、黄卫权、叶凡、叶万杨、倪力集资诈骗、非法吸收公众存款案二审刑事裁定书……上诉人周炳磊上诉提出,其吸收的资金用于借新还旧、支付平台转让价款、支付推广费用、收购经营其他类似平台等用途,这些用途均是平台本身运行所需,不具有非法占有目的。其没有肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的情节。其没有携带集资款逃匿,其出境后仍然安排陈笃雷向借款人还款达上百万元
→
评论
More posts
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.14
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月14日
China, 案件表 2024.1.1-11.30
2024年11月14日
Philippines, human trafficking, scams, pogo, Alice Guo(郭华萍) 2024.10.29-11.13
2024年11月14日
评论