【千德月报】千德系公司监管工作进展情况通报
2020年7月，在相关部门指导下，协会工作组的工作主要为归集资金、缩减千德系公司运营支出，对已归集到证、章、照的监管使用展开，对在营企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险，并对千德系公司整体运作情况进行全面清查。
本月各项工作具体进展情况如下：
一、本月资金情况
截止2020年7月31日，千德公司及其关联公司账户资金余额从163.19万元减少至122.83万元，期间实际金额减少40.36万元。
2020年7月1日至2020年7月31日，收入63.53万元，实际对外支付103.89万元。其中工资支出12.53万元，社保税费支出4.73万元，费用类支出37.71万元，运营业务采购支出48.92万元。
与上月相比，人员工资支出增加3.27万元，上浮35.31%；社保税费类支出减少0.97万元，下降17.02%；费用类支出增加32.28万元，上浮594.48%，主要为企业运营各项费用等。
二、关联企业法律调查工作稳步进行
对千德公司及其关联企业的调查工作主要为关联公司及印鉴归集、日常文件的修改、审查工作。
（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系
截至2020年7月31日，共确认千德系公司45家（其中独立法人公司36家、分公司9家）各类印章（包括公章、合同章、法人章等）149 个，各类执照文本（包括营业执照正副本、开户许可证、机构代码证、其他文件）153份。
对已归集的千德系公司的印鉴进行集中共管，并监管其日常使用工作。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集的证、章、照分类存档，审核各类用印流程文件总计11份，根据用印事项协助使用相关印鉴，并现场监督千德系公司工作人员前往相关部门协助使用印鉴7次，并对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。
（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
本月协助企业起草、修改、审查各类法律文书总计29份，包括但不限于各类业务合同。就文书内容进行沟通协调，以达到降低潜在法律风险的目的。
三、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
为增强企业运营能力，对千德系公司已无经营业务的公司进行注销处理，强化企业运营能力并逐次降低运营费用。本月对千德系公司及其分公司的注销工作陆续开展，截至本月共计54家分公司完成注销工作。
四 、持续跟进各类诉讼案件
协助千德系公司处理经营过程中出现的各类案件。对全部案件的立案、出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程，本月无新增诉讼案件。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持协会监督千德系公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
沈阳互联网金融行业协会
2020年7月31日
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