【非法集资18亿余元！宁波市人民检察院对一特大集资诈骗案提起公诉】
近日，宁波市人民检察院依法对被告人方某某等5人以集资诈骗、非法吸收公众存款罪提起公诉。
经依法审查查明：2013年至2019年6月，被告人方某某在未经金融等相关监管部门批准情况下，以宁波聚元财富投资管理有限公司、上海聚元汇普金融信息服务（集团）有限公司等公司名义，一方面在浙江、江苏、上海、安徽、云南等全国多个省市相继设立分公司、门店，在线下发布聚元宝、聚丰宝等理财产品，另一方面在互联网上借助控制的“超人贷”平台发布车标、信用标等理财产品，虚构借款等合同，以高额利息为诱饵，向社会公众大肆募集资金，并将募集的资金归集于方某某控制的银行账户内，形成资金池。募集的资金除少部分用于公司经营、对外放贷外，绝大部分用于支付投资者本金、高额利息及个人使用。至案发，被告人方某某公开向社会非法集资共计约18亿余元，造成3000余名被害人实际损失近5亿元。
来源：宁波市检察院第三检察部
发表回复