博爪
密码保护:财富星球 2020.9.15……2020年9月14日下午1点,海淀法院覃波法官召集“财富星球”、“中再融”和“聚有钱”三个平台的共15名出借人召开了网络视频会议,财富星球8人参加了会议。参加会议的都是去过法院对接、近期联系法院较多和提供过证据的出借人,是由法院直接联系通知到个人的……会议首先由覃法官介绍了案件的进展情况。涉及财富星球平台的有……财富星球出借人还对所提供证据线索的核查情况、平台的回款情况、对借款人和责任人的追缴情况、资金的去向情况等提出了询问和质疑。要求必须查清8.3亿本金欠款的去向和责任
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那些年,我们一起雷过的网贷
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巨石达阵 2020.9.13……告知书。在2020年线下机构遭遇巨大困难的时刻,现金流出现枯竭。巨石达阵被迫进入关闭歇业的状态
民创控股集团 2020.9.7……警方通告。该案涉案资金数额特别巨大,8月14日,江岸区人民检察院对犯罪嫌疑人胡某等7人批准逮捕。同年8月17日,江岸分局赴深圳将犯罪嫌疑人罗某抓获归案,并依法对其采取刑事拘留强制措施。警方正告其他在逃涉案人员(含借入端公司和关联公司),自本通告发布之日起,主动向公安机关投案自首,如实供述犯罪事实,全额退还违法所得
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
2024年11月23日
Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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