上海市浦东新区人民检察院
起 诉 书
沪浦检金融刑诉〔2020〕2540号
被告人彭某某，男，1974年**月**日生，公民身份号码：4330271974********，苗族，高中文化，系上海**互联网金融信息服务有限公司**，户籍在湖南省芷江侗族自治县**镇**村**组，在沪无固定住所。2019年12月27日因涉嫌集资诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年12月30日延长刑事拘留期限至三十天，2020年1月21日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2020年3月13日经上海市人民检察院第一分院批准延长羁押期限一个月。
本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年4月23日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
曾某某（另案处理）设立上海**互联网金融信息服务有限公司（以下简称“**金融”），后伙同他人开发线上融资平台在上海市浦东新区等地实际经营，在未经国家有关部门批准的情况下，通过网站推广、口口相传等方式公开宣传推介理财产品，承诺固定年化收益，向社会不特定公众非法吸收资金。经审计，点牛金融累计募集资金人民币24.4亿余元（以下币种同），未兑付金额为2.7亿余元。
2016年12月起，被告人彭某某明知上述事实，仍以其本人及张某某、杨某某等人作为借款人，通过**金融线上平台发布借款标的，向不特定社会公众募集资金，所得资金进入其所控制的个人银行账户，一部分其提现后放贷使用，一部分**金融使用。经审计，被告人彭某某控制的个人账户共募集资金623万余元，其提现共计250万余元。
2019年12月24日，被告人彭某某被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.公安机关调取的档案机读材料等书证，证实点牛金融的基本情况及其无向社会公众募集资金的资质。
2.同案犯曾某某、杨某某、李某某等人的供述，证实**金融组织架构、经营模式、募集资金用途以及被告人彭某某作为**与**金融合作募集资金等事实。
3.集资参与人刘某某等人的证言及提供相关协议、转账记录等书证，证实部分集资参与人因**金融承诺还本付息而投资，投入资金后未兑付金额等情况。
4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，证实被告人彭某某控制的个人银行账户募集资金、提现等情况。
5.公安机关出具的到案经过、调取的人口信息、怀化铁路公安处怀化西站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人彭某某到案情况及身份情况。
6.被告人彭某某的供述，其对上述涉案事实供认不讳。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某某对指控的犯罪事实和证据均无异议,并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人彭某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人彭某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人彭某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人彭某某三年有期徒刑，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市浦东新区人民法院
检察官席娜
检察官助理付红梅
2020年6月2日
附：
1.被告人彭某某现被羁押于上海市浦东新区看守所。
2.侦查卷宗二册及有关证据材料。
3.《认罪认罚具结书》《征询辩护人意见书》各一份。
4.相关法律条文。
发表回复