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密码保护:亿企聚财、余钱罐金服 2020.9.7……亿企聚财、余钱罐金服平台被告人何勇犯集资诈骗罪、被告人马某某、李某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……现有证据尚不足以证实被告人何勇的行为构成集资诈骗罪,其行为应认定为非法吸收公众存款罪,被告人何勇的辩解及其辩护人的相关辩护意见,本院可予采纳。被告人何勇在判决宣告后,刑罚执行完毕前,发现还有漏罪没有判决,应予数罪并罚
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那些年,我们一起雷过的网贷
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银谷财富包头分公司 2020.10.5……关于银谷财富(北京)投资管理有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案查处情况的通告。2020年9月30日包头市公安局经侦支队对银谷财富(北京)投资管理有限公司包头分公司业务员李某(女,42岁)、王某(女,48岁)、武某(女,49岁)依法采取刑事强制措施。公安机关正告该公司其他从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外),主动向公安机关投案,说明情况。全额退还在公司任职期间的违法所得(包括工资、提成、绩效等款项)
融通汇信天津第一分公司 2020.9.8……融通汇信天津第一分公司团队非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵钢及其团队人员向一千七百一十余名集资参与人吸揽资金人民币66760余万元
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
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2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月14日
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