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密码保护:佑米金融 2020.8.28……佑米金融平台被告人徐蕊、徐曼、赵军、马欢、李建兵、范钟鼎、高宇飞犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款一审刑事判决书……证人杨某3的证言证明,张家口燃料公司一共收购了7个平台,按顺序分别是杭州佑米金融,收购费9000万元;杭州拱墅区慧融财富平台,经夏某介绍;山东恒利网,收购费用1000余万元;南京金陵贷,收购费用约700万元;西安轻松E贷,收购费用约500万;江西海煌实业;安徽池州万家,收购费用9000万元。佑米金融平台吸来的钱主要用于收购后续六个平台及收购德清凯瑞高温材料有限公司等,另外李某3取现有6、7千万元,据说买了别墅和理财。运作过程中,李某3和李磊提出P2P平台马上要合规经营,到时就不好做了,提议将资产端的钱拿出来分掉。经商议后,李某3、李磊、其、史国勇、李汉杰每人可以分得800万元。同年9月,张家口燃料公司以2亿元价格将杭州优杨公司卖给廊坊裕锦公司
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那些年,我们一起雷过的网贷
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万财金服、光达君合、富捷金服 2020.9.7……丁亚昆、张旭昇、王洪超集资诈骗二审刑事裁定书……一审判决认定被告人丁亚昆犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年。被告人张旭昇犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,决定执行有期徒刑十五年。被告人王洪超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月。宣判后,原审被告人丁亚昆、张旭昇、王洪超均不服,分别提出上诉
祺天优贷 2020.3.17……祺天优贷平台被告人胡金宝、吕军、王锋、于海坤犯集资诈骗罪、被告人杨颖、郑晶晶犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经统计,自2015年1月至案发,胡金宝等被告人通过祺天优贷公司集资34亿余元,涉及7.7万余人,实际损失6亿余元。2018年7月5日,被告人胡金宝、于海坤向公安机关投案。2018年7月6日,被告人吕军、王锋、杨颖被公安机关抓获归案。2018年11月16日,被告人郑晶晶向公安机关投案……被告人胡金宝的供述,供认2014年在天津成立宝丽恒通公司生产亏损且无法贷款,遂让于海坤到杭州组建祺天优贷公司融资
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2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
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