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密码保护:南京钱道投资、南京钱道生物科技 2020.8.28……南京钱道公司被告人陆取非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陆取担任总经理,负责公司日常全面管理……被告人陆取对起诉书指控的罪名和金额无异议,辩称其是保安并非总经理。辩护人的辩护意见是被告人陆取的职务并非总经理,其负责后勤工作,系从犯……证人朱某甲的证言,证实钱道公司的法定代表人是陈朝亮,董事长是陈某甲,陈某乙是财务总监,陆取协助其负责日常管理、人员招聘等,其与陆取在成立钱道公司时离婚又复婚
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非法集资
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南京钱道投资、南京钱道生物科技 2019.12.18……南京钱道公司被告人朱彩群、朱亦冰、白淑维、刘宗文、马某甲、戴某甲、刘某甲、莫某、刘某乙、杨某甲、武良勇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人朱彩群辩称其有自首、立功情节。其辩护人的辩护意见:(1)本案属于单位犯罪;(2)钱道公司的员工及亲友投资的金额不应计算在被告人犯罪金额中;(3)砍头息、返现、利息、转价、转股不应计算在犯罪金额中;(4)玄武门营业点非吸业务朱彩群不知情,该营业点非吸金额约800万不应计入在朱彩群犯罪数额中;(5)朱彩群不是主犯,系从犯;(6)朱彩群在2016年10月已离职;(7)朱彩群系初犯、偶犯,有自首,立功情节;(8)有部分投资人已获得本息,部分投资人债权转抵物、抵房产
车蚁金服 2020.6.23……车蚁金服平台被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆犯非法吸收公众存款罪和被告人缪圣淼犯包庇罪一审刑事判决书……在徐青控制平台期间,徐青负责资金管理,系实际控制人;被告人兰洋担任平台CEO,负责平台运营、推广;被告人温学军负责注册空壳公司用于制造虚假标的在“车蚁金服”平台上募集资金,并提供其控制公司的账户作为平台的资金归集账户;被告人倪永庆受徐青所雇佣,担任公司法定代表人,收取好处费100万元,并出借银行卡作为资金归集账户……王江控制平台后,被告人缪圣淼参与平台管理,被告人邱平仍继续参与平台的运营,被告人徐振华负责制作、提供虚假标的及资金归集的转账工作
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