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密码保护:车蚁金服 2020.6.23……车蚁金服平台被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆犯非法吸收公众存款罪和被告人缪圣淼犯包庇罪一审刑事判决书……在徐青控制平台期间,徐青负责资金管理,系实际控制人;被告人兰洋担任平台CEO,负责平台运营、推广;被告人温学军负责注册空壳公司用于制造虚假标的在“车蚁金服”平台上募集资金,并提供其控制公司的账户作为平台的资金归集账户;被告人倪永庆受徐青所雇佣,担任公司法定代表人,收取好处费100万元,并出借银行卡作为资金归集账户……王江控制平台后,被告人缪圣淼参与平台管理,被告人邱平仍继续参与平台的运营,被告人徐振华负责制作、提供虚假标的及资金归集的转账工作
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那些年,我们一起雷过的网贷
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南京钱道投资、南京钱道生物科技 2020.8.28……南京钱道公司被告人陆取非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陆取担任总经理,负责公司日常全面管理……被告人陆取对起诉书指控的罪名和金额无异议,辩称其是保安并非总经理。辩护人的辩护意见是被告人陆取的职务并非总经理,其负责后勤工作,系从犯……证人朱某甲的证言,证实钱道公司的法定代表人是陈朝亮,董事长是陈某甲,陈某乙是财务总监,陆取协助其负责日常管理、人员招聘等,其与陆取在成立钱道公司时离婚又复婚
众大商城 2019.5.27……众大商城平台被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年1月,陶卫珠(在逃)与被告人陈勋共同注册成立浙江昊丰文化发展有限公司(公司位于宁波市高新区,陶卫珠占65%股份,被告人陈勋占35%股份。陶卫珠任董事长,被告人陈勋任总经理),嗣后即以众大商城为网购平台,招募商家加盟、会员注册,以积分返利等为诱,通过吸取充值款、交易保证金等方式非法吸收社会公众存款……2017年8月22日,被告人陈勋接电话通知后主动至公安机关投案。同年8月27日上午,被告人许文娟、徐亚芬接电话通知后,主动至公安机关投案。同年8月31日上午,被告人俞一笑接电话通知后主动至公安机关投案。同年8月29日,公安民警在宁波栎社机场将被告人陶琦腾抓获,至贵州省贵阳市将被告人陶卫岳、陶卫光、陈礼慧抓获。同年11月12日,公安民警在云南省将被告人邓钦文抓获
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