通告
温州市公安局鹿城区分局继续对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以下简称“三信贷”）涉嫌 非法吸收公众存款案开展侦办工作，现已对48名涉案人员采取刑事强制措施，26人已分别起诉至温州市 中级人民法院、鹿城区人民法院，12人已移送鹿城区人民检察院审查起诉。现将该案最新侦办进展情况通 告如下：
一、追赃挽损情况。2020年9月10日至今，“三信贷”专案账户共收到新增回款5笔，总计90万 余元，现共计冻结和追回现金3770万余元。
二、案件侦办情况。“三信贷”专案组自2020年9月份以来开展了以下工作：1.发函至中京军融集 团（深圳）有限公司、中国海外控股集团有限公司、辽宁中海外港口建设投资有限公司履行退还赃款的事 宜。2.完成两名车贷加盟商的取证工作，拟进行全国通缉。3.对车贷加盟商温某、刘某、郭某等人处涉及 的22家银行的77个银行账户进行查询，审计工作仍在进行中并对三信贷涉案的19个银行账户进行继续 冻结。4.对收到净流入资金的个人7人进行约谈，根据现有证据可见，1人存在真实欠款14万并已达成还 款计划，1人系北京鼎立投资管理有限公司负责人，其余5人的资金都已在早年回流至犯罪嫌疑人陈某等 2人的账户。5.经初步调查，犯罪嫌疑人陈某投资北京鼎立投资管理有限公司的150万元人民币已用于该 公司的运营支出，后该公司运营失败。6.整理部分区域车贷加盟商的质押车辆合同及车辆数据，将于近期 实地前往车贷加盟商处核对涉案车辆，并与有关职能部门沟通协商涉案车辆处置事宜。
鉴于本案案情复杂，侦办时间跨度长，专案组将继续秉持“以人民为中心”的理念，以“追赃挽损” 为落脚点，根据法律规定，专案组将对积极配合调查、真诚认罪悔罪、积极退脏退赔的车贷业务加盟商、 房贷业务加盟商、红木贷业务相关人员、公司业务员采取非霸押性强制措施，对恶意逃废债的犯罪嫌疑人， 公安机关将予以刑事拘留。对于存在逾期未还款的相关人员，请参照通告（五）及时回款，不要抱有侥幸 心理，恶意逃废债。否则，公安机关将依法对涉案人员采取刑事强制措施。
“三信贷”专案组
2020年10月10日
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