浙江省乐清市人民检察院
起 诉 书
乐检二部刑诉〔2020〕3471号
被告人朱某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3303821987********，汉族，大学本科文化程度，经商，户籍所在地浙江省乐清市**街道**路**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月22日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月23日被乐清市公安局逮捕，经温州市人民检察院批准，于2020年3月24日起延长侦查羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于2020年4月24日起延长侦查羁押期限二个月。
辩护人杨涛，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。
被告人万某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码3303231983********，汉族，大专文化程度，经商，户籍所在地浙江省乐清市**街道**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月21日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年2月25日被乐清市公安局逮捕，经温州市人民检察院批准，于2020年4月26日起延长侦查羁押期限一个月。
辩护人叶文思，浙江甄博律师事务所律师。
被告人朱某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份号码3303821994********，汉族，大学本科文化程度，舞蹈老师，户籍所在地浙江省乐清市**街道**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月23日被乐清市公安局逮捕，经温州市人民检察院批准，于2020年3月24日起延长侦查羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于2020年4月24日起延长侦查羁押期限二个月。
辩护人杨乐枢，浙江名隽律师事务所律师。
被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3303821993********，汉族，大学本科文化程度，经商，户籍所在地浙江省乐清市**街道**村。曾因殴打他人于2018年8月被乐成派出所行政拘留九日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月19日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年2月25日被乐清市公安局逮捕，经温州市人民检察院批准，于2020年4月26日起延长侦查羁押期限一个月。
辩护人顾斌钦，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。
被告人应某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码3310041984********，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地浙江省乐清市**镇**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月23日被乐清市公安局逮捕，经温州市人民检察院批准，于2020年3月24日起延长侦查羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于2020年4月24日起延长侦查羁押期限二个月。
辩护人何富豪，北京京师（温州）律师事务所律师。
本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人朱某甲、万某某、朱某乙涉嫌强迫交易罪，于2020年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2016年11月份普顿平台运行以来，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员（收取不低于1000元美金的外汇交易保证金）保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取高额收益。此外，该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。
2017年至2019年期间，被告人朱某甲在乐清市招贤路出租房和双雁大厦6楼出租房内通过授课、面谈、转发与普顿平台相关文章图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，发展普顿外汇平台下线会员，引诱朱某乙、应某某、王某某等人作为其直接或间接下线会员并分别发展下线参与投资。2019年3月份，被告人朱某甲伙同王某某、朱某乙、林某某（另案处理）等人创办温州**经济信息咨询有限公司以便发展下线会员。被告人应某某等人在**公司创办后，介绍下线会员到公司授课等方式积极发展下线会员。
2017年12月至2019年12月期间，被告人万某某伙同潘银华等人在虹桥镇名品广场店内等处，通过面授、转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。
经查，被告人朱某甲直接或者间接发展下线会员16729人，层级达13级，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金4500万元以上；被告人万某某直接或者间接发展下线会员2815人，层级达10级，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金628万元以上；被告人朱某乙直接或者间接发展下线会员5155人，层级达9级；被告人王某某直接或者间接发展下线会员674人，层级达6层；被告人应某某直接或者间接发展下线会员797人，层级达7层。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：调取证据通知书、转账记录、房产查询、查封决定书、协助查封通知书、照片、前科情况核实证明、户籍证明、研判报告、层级分析；
2.证人证言：证人张某某、林某某、周某某正等338人的证言、到案经过；
3.被告人的供述和辩解：被告人朱某甲、万某某、朱某乙、王某某、应某某的供述和辩解；
4.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；
5.视听资料、电子数据：光盘。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某甲、万某某、朱某乙、王某某、应某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人朱某甲、万某某、朱某乙、王某某、应某某以“普顿外汇”平台为依托，以高利回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与传销人员达到120人以上且层级达到3级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人朱某甲、万某某、朱某乙、王某某、应某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人朱某甲、朱某乙、应某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人万某某、王某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱某甲、万某某、朱某乙、王某某、应某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人朱某甲、万某某、朱某乙、王某某、应某某系初犯，建议酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
浙江省乐清市人民法院
检察官：郑晓鹏
检察官助理：施梦子
2020年6月21日
附：
1.被告人朱某甲、万某某、朱某乙、王某某、应某某现羁押于乐清市看守所。
2.案卷材料十九册。
3.《量刑建议书》四十份。
4.《适用简易程序建议书》一份。
5.《认罪认罚具结书》五份。
6.随案移送手机一只、汽车一辆、机动车证书一本、机动车钥匙二把（暂存物证中心）。
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