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密码保护:证大系公司(证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融、证大捞财宝等) 2020.10.23……阅卷群的委托律师今天下午与阅卷工作组成员进行了第一次阅卷信息沟通会议,整个审计报告内容和数据非常之多和复杂,工作组在会议后紧急整理了如下信息……三)、涉案公司累计资金净流出为 68 亿,其中包括职工薪酬佣金奖金提成 36 亿,各种费用 24 亿,税款类 8 亿……四)目前看到的已经查封的资产……八)2017 年 12 月起,线下完全没有新债权了,全部是把逾期的债权包装后倒入系统拆标错配给新的出借人,借新还旧
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那些年,我们一起雷过的网贷
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证大系公司(证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融) 2020.10.14……证大系平台戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽起诉书……本案由上海市公安局浦东分局侦查终结,以被告人戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉,该院受理后,于2020年3月26日、6月17日先后以被告人戴志康等六人涉嫌集资诈骗罪报送上海市人民检察院第一分院审查起诉……上海市人民检察院第一分院认为,被告单位上海证大文化创意发展有限公司及其直接负责的主管人员被告人戴志康、其他直接责任人员被告人郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均触犯《中华人民共和国利法》第一百九十二条、第二百条之规定,犯罪事实清楚,证据确实,充分,均应当以集资诈骗罪追究刑事责任
证大系案 2020.11.11……审讯笔录……公司使用逾期债权反复融资的行为,对于投资人来说是具有欺骗性质的,这种做法是不合规、不会法的,通过“借新还旧”维持公司经营其实是一种“饮鸩止渴”的经营方式。这只会让公司的经营成本越来越高,公司的资金“窟窿”越来越大。但是,为了解决公司面临的到期投资人本金、收益的兑付问题,让公司维持“良好信誉”,我们不得不去这样操作,只希望把公司和平台维持下去
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