PP基金案第十二次沟通会会议纪要
日 期：2020年11月6日 15:00
参会单位及人员
杭州上城区金融办：楼主任
杭州上城区经侦大队：袁警官
杭州上城区人民法院：刑事审判庭 徐庭长
PP借委会代表：借委会代表共11人到会4人，分别为荣兴、魅力e派、H、吾爱、上海老王
地 点：杭州市上城区信访超市
本次会议仅就匹匹基金判决书有疑问的部分，各个部门的负责同志均分别做了答复，最后由楼主任做总结性发言，以下是答疑具体内容：
以下判决书部分答疑：
判决书表1显示是轮候查封冻结，请问具体哪些资产存在上述问题？是否有资产设定抵押权？涉及长城影视的5.115亿元是已经追回还是需要继续追款？轮侯冻结，PP排第几位？实际可执行资产有多少？
答:长城影视就是轮候的。泰美的房产是有银行抵押权的。
PP出事之前，其他人赚走的利益是不是要一并收回补PP的窟窿
答:实务中无法操作。
PP平台法人代表尹X来为什么不承担法律责任
答：其为名义法定代表人。
案发前PP平台高管多次提及该平台资产良好，可以全额覆盖出借人债务。该判决书在对李Ⅹ浩的审讯书中再次提及此事，全额覆盖出借人债务是否属实，是否以此为据做为该案量刑较轻的重要依据。
答：审计报告显示的确资产良好。但是最终看催收情况。非吸最高刑是10年。
我只想问，判决书一出，就算本案已结，就不了了之？该案件是否还有人跟进？
答：按法律规定处置。经侦会继续催收。
李某投资股票是否涉嫌洗钱并存在利益输送，相关的股票公司有没有彻查？
答：侦查中未发现线索。如有新线索欢迎提供。
判决书已出什么时候能兑付？能否先兑付一部分，解燃眉之急？
答:争取过年前把监管户的钱先分了，但是时间可能来不及，具体还需开会讨论。
有出借人更新过银行卡号和手机号，之后兑付的时候怎么解决？未完成确权的怎么办？
答：届时会有具体通知。
该案件所涉及法院拍买的所有财物是否应考虑优先由该平台受害出借人进行法拍，扺扣其受损金额。
答：反映一下。
判决了，李某和龚某那二十多亿核实回来。法院罚没的几十万都给国库还是先行兑付呢。
答：罚金劣后
之前说的天马和天业欠的钱呢？
答：天业债权还有最后一期未偿付。烯碳、中商有还款协议，在持续跟进中，其他为列明资产，警方有相应催收计划与措施。判决书列明资产由法院执行局主导处置，未列明资产，会根据资产情况，单独汇报制定处置方案。
附表1里面资产何时处置？
答：法院执行局处理
第一次观看庭审直播时记得有好几辆宾利轿车，这次判决书中未见宾利轿车列入带处置资产，想问一下庭审中提到的各种轿车若干，是否已经拍卖套现？如果没有拍卖为什么表一资产中没有列出？如果已经拍卖，是否应该说明一下具体套现数量？
答：侦查中未发现线索，只有一辆特斯拉，已经处置，所得70多万归入监管户。
判决后，后续资金追缴是否能尽快到位，特别是大额的资金追究？是否是政府或者法院出面追缴？政府监管账户内容是否包括法院的部分？欠款公司拒不返还欠款，法院是否可以强制执行
答：公安负责追缴。政府监管账户的钱不包括法院账户的部分。
按法律规定处理
判决书需明确以下事项：1.判决书第十条，还款金额数额有，每个涉案被告人以什么形式还，何时还清没明确，应当明确；
答：共同承担全部责任。没有时间限定，有财产随时可以追缴。
附表二到底是什么表，是被宣判的涉案人应还款比例，还是返还3.7万投资人的还款比例，这个未表述清楚，应明确；
答：表二是投资人损失表。
平台吸纳的广大投资人钱款系国家监管部门监管不力，造成平台大肆宣传虚假信息，非法吸纳广大投资人钱款，为何没有监管部门的责任，这个应该在案件里有所交代；
答:本案审理是根据公诉机关指控予以负责定罪量刑。
本案件审理、处置的目的是最大可能的返还广大投资人钱款，并对非法吸纳公众钱款的涉案人追究其刑事责任，为何涉及广大投资人的利益的问题只字未提，这些事情该谁来管？如何管，后续由谁来执行应明确。否则这份判决书没太大实际意义！
答:本案审理是根据公诉机关指控予以负责定罪量刑。
具体这次如何发放追回的资金，何时发放，还有后续资金是固定时间返回给投资者吗？有没有最终时限，还是后续没人管了？有就发，没有就不了了之？
答：分阶段返还。没有最终时限。
关于审判结果李、龚的等人负责后期款项追缴期限或什么方案？
答：审计报告涉及项目公安会催收跟进，不足部分尚须被告人服刑完毕后在有财产可返还前提下陆续返还。
两次获得315诚信企业，是否真实。
答：属于民间公司行为。
2016年12月，获得ICP许可证。是否真实
答：真实。
2015年12月,获得互联网金融资质。是否真实。
答：只有营业执照经营范围显示互联网金融，未见另外单独金融许可证。
附表1显示的依法追缴后的金额是否已经变现？或者已经是否已经在出售中？
答：没有变现，后期执行局处理。
现有查封扣押的资产何时拍卖？
答：正在陆续展开工作
所有未回款的资金，为何没有回款期限？
答：根据实际情况，我们约谈的是争取最短时间内。
所有受害人的资金回款也需要给予期限，比如两年内分12次将所有资金给予分拨。如果判决后没有回款期限，岂不是犯罪人员一分钱不归还等到几年后就可以没事了？这都是问题所在，我们受害人无法受到任何法律上的保护，这是非常危险的。历时两年多了，判决后应尽快给予出解决方案，谢谢
答：能追缴的会尽力追缴，但是时间上没办法准确。
要把附件一全部处理完才开始兑付吗？如果是，处理完大概需要多长时间？会不会又故意拖我们？
答：有多少就兑付多少。
判决书最后让李文浩及其其他人赔付的二十多亿是赔付给我们的吗？他们拿不出这么多的赔付金额怎么办？
答：是的。限制高消费、上征信等措施。
兑付后如果账户还有回款或者其他款项还会继续给我们兑付吗？
答:会。
平台出事后，我没有报案，也没有参与任何登记，请问资金会通过原路返回吗？谢谢
答：没有报案不影响，我们会参考经核实的后台数据。资金是否原路返还另行通知。
判决书上没有写明李文浩等人退赔27亿多的时间限制和条件限制，如果一直都不还，政府部门有没有相应措施？
答：前面已经述及。
早点兑现，实在等不起了。先兑付部分本金，建议融资部门先垫
答：这个问题需要政策支持。
附表一中所列金额能否如数追回
答：尽力。
请问，判决结束了，是否意味着开始着手准备还款？还款组织和形式是怎样的？有没有具体公告？
答：具体会公告。
判决书上：责令被告人李文浩退赔人民币2765622313.79元、被告……。是几年内，能还多少是多少？还是，终身负责？相关部门会一直，监督还款吗？
答：终身负责。
买股票都是些垃圾股，明显有内幕交易，主动高位接盘，把投资人的钱洗白，可能与卖股票的人分成，把投资人的钱据为己有，投资股票的事情有没有彻查，能不能给个说法？
答：没有线索显示有上述嫌疑。
判决下来要求执行归还金额，但会不会存在被告人进去了，停止没有收缴，个人没有偿还能力，项目资金也回不来，最终还不上钱的情况？还有就是如果还，有期限吗
答：各种可能都会发生。
判决后如何保证收回款项，若对方不还，是否一直拖着无法兑付？
答：按法律规定处理
财富共赢为何能在2018年7月11日仍然可以向范x良还款3000万元？这3000万在案件处理过程中如何处置的？
答：当时是尚未立案时间内发生的正常转账。
其他欠pp钱的企业和个人，现在有没有具体负责人去追，欠钱的企业和个人有没有还钱的计划，政府、经侦有没有具体负责的同志去追讨
答：经侦具体负责的同志去追讨
已经判刑的人，如果没钱归还，出狱后该怎么向他们追讨，是不是出狱后政府、经侦、法院就不管了
答：前面已经说过。
有没有统计目前所有的到位的钱和没追回来的钱加起来能有多少，还能全覆盖我们的损失吗？
答：会有损失。
请严查虚假荣誉证书的出处
答：可以向其它部门反映。
裁决这样出了，匹匹公司所缴纳的税收，法律服务费等是否应该一块追缴，相关部分是否还应该赔违约金？
答：没有法律依据。
“在未获得相应资质的情况下，通过“PP基金”的软件继续向社会不特定公众吸收资金。”那么虚假荣誉证书的出处就应该严查，目前是什么情况？严查到出处以后，是否还应该赔违约金？
答：这个由其它部门负责。
最开始信誓旦旦匹匹公司的债务能够覆盖所有出借人的本息，那么现在有没有统计出到底能覆盖我们多少资金？
答：正在处理中。
匹判决书第16页提及戴某某代持房产数量不符的差异问题？
答：其中一套系戴某某亲戚名下，均实为公司房产，后期法院执行局处匹置。
关于附件一表中资产与前期出借人分析、借委会、庭审沟通情况不符的问题
答：天业债权还有最后一期未偿付，信X和孙X勇本金均已偿还，朱X华与方X军借款均已偿还，烯碳、中商有还款协议，在持续跟进中，其他为列明资产，警方有相应催收计划与措施。判决书列明资产由法院执行局主导处置，未列明资产，会根据资产情况，单独汇报制定处置方案。宾利车问题，没发现线索。但二年前查扣了一辆特斯拉，后面处置售价70多万，已归监管户。
投委会中张X登为何没有和李文浩一起被审讯？
答: 张X登确有其人，但只是借用其身份。
发表回复