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密码保护:小诸葛金服 2020.4.27……小诸葛金服平台王兰普非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人王兰普通过“小诸葛金服”线上平台吸取公众资金后,除支付集资参与人本息55.76亿余元及用于公司经营开销外,钱款主要通过融腾资产公司、融腾金融公司及相关关联公司账户或以被告人王兰普及公司员工刘安莆、沈某、芦某某等个人名义对外投资、向他人出借钱款、购置不动产等,包括以融腾资产公司名义收购邓州市保卫服饰有限公司不良资产、关联公司上海慕灵贸易有限公司名义投资余杭里山坞旅游养老坡地村镇项目、以刘安莆个人名义向九牛财富(上海)投资控股有限公司、简洪飞出借钱款、以融腾资产公司和王兰普、芦某某、沈某等个人名义为公司购置上海临平北路、浙江桐庐等处的房产等等。由于相关投资、借款等因各种原因无法维系或收回本金,“小诸葛金服”平台后遂无力支付客户本息
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叮叮理财 2020.9.28……叮叮理财平台胡玺、王励平、王迎旭等集资诈骗罪二审刑事判决书……杭州市中级人民法院审理杭州市人民检察院指控被告人胡玺、王励平、楼俊、王迎旭、夏庆丰犯集资诈骗罪,被告人邱成、叶晖、俞小芳犯非法吸收公众存款罪一案,于2019年12月27日作出(2019)浙01刑初51号刑事判决。胡玺、王励平、楼俊、王迎旭、夏庆丰、邱成、叶晖不服,分别提出上诉……鉴于被告人胡玺妻子、父母在本案二审期间代胡玺退出了现金1000万元,客观上减少了本案损失,胡玺犯罪行为的社会危害性有所减小。此外,胡玺父母、胡玺妻子还向本院书面表示愿意放弃被扣押的杭州市拱墅区绿地运河商务中心5幢的1301室、1306室、1307室、1308室、1309室以及杭州市上城区清怡花苑14幢2单元701室6套房产共有部分的权益,用以退赔给集资参与人,本院决定对被告人胡玺依法从轻改判
小诸葛金服 2020.4.27……小诸葛金服平台被告人董美玲、李文田、刘安莆犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……本院认为,被告人董美玲、李文田、刘安莆伙同他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。“小诸葛金服”线上平台系通过网络在线非法吸收公众资金,其运营模式有别于一般线下的非法吸收公众存款,平台业务的开展离不开融腾金融公司下属各个部门包括运营部、项目部、客服部、财务部等的密切配合,因此,对于各名被告人而言,其参与的非法吸收公众存款的数额,均应按照其在职期间平台总的吸收金额计算,公诉机关据此进行指控,并无不当;但考虑到各名被告人所管理部门在其中的作用各有不同,以及被告人董美玲系在工作后期才担任客服部负责人等情,在量刑时可以充分予以考虑
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2024年11月15日
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
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2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
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2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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