【中普月报】中普系公司监管工作进展情况通报
2020年11月，协会工作组在相关部门的指导下持续大力推进资金回收的各项工作，依法监督中普系公司的运营行为，督促中普系公司按照精简方案执行缩减运营支出的相应工作，并积极配合相关部门追查中普系公司关联资产。同时，对接全国各地司法机关，依法保全中普系公司资产，并紧密跟进资产端逾期债权回收工作，以最大限度保障广大出借人的合法权益。
本月各项工作具体进展情况如下：
一、资金归集情况
（一）总体情况
截止2020年10月31日，中普系公司共管账户归集资金余额126,684.35万元。截至2020年11月30日，中普系公司共管账户资金余额为124,612.92万元。
（二）债务清偿
按照《“中普”债务清偿方案》发放债务清偿资金共计2,160.69万元。
（三）本期新增
2020年11月1日至2020年11月30日，归集资金130.19万元，其中中普系公司资产端回款128.60万元，其它回款1.59万元。
本月除因发放债务清偿资金产生的支出外，新增资金为89.26万元。
（四）必要支出
2020年11月总计支出40.93万元，主要为保险税款支出、日常费用类支出。日常费用主要包括必须办公场地发生的租赁、物业等费用及债权回收费用。
二、法律调查工作
对中普系公司的法律调查工作本月围绕对印鉴的监管及日常业务合同审查展开，对日常运营情况进行监管、跟踪。
（一）归集中普系公司印鉴，明确组织体系
截至2020年11月30日，共确认中普系公司487家（其中独立法人公司141家、分公司346家）各类印章（包括公章、合同章）711个，各类执照文本（包括营业执照正副本、开户许可证、机构代码证、其他文件）440余件。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档并协助审核各类用印文件流程总计34份（包括诉讼材料、办理注销相关文件、解除协议等）。
（三）继续进行法律文书审查工作，防范法律风险
对中普系公司的各类业务合同、协议进行审核，就合同内容进行沟通协调，为公司日常工作提供法律咨询，防范可能发生的各类法律风险。
本月协助中普公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同4份，对各类业务合同已进行备份归档处理。
就解抵押事宜、债权清收工作、职场到期问题、员工离职问题等事宜进行分析及请示，出具法律意见共计34份，降低相关法律风险。
三、公司注销工作
合并、注销机构，对已无经营业务的独立公司、分公司进行注销工作。
截至2020年11月30日，中普系公司各业务部门（包括理财端业务部门、资产端业务部门及其他业务板块）运营的独立公司、分公司共有300家（其中独立公司6家、分公司294家）需要办理注销手续。现已完成200家分公司的注销工作，正在注销进程中的分公司有61家，剩余33家分公司和6家独立公司后续将陆续申请注销。
四、资产端逾期债权回收案件及其他类案件有序推进
（一）总体情况
对中普公司资产端已逾期债权通过诉讼手段进行回收，最大限度回收资产归集资金，并协助企业处理其他各类诉讼案件，为中普系公司提供基础性支持。
对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，并对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
（二）本期新增
1、案件进展情况
本月债权回收案件开庭审理4件，收到判决文书3份。
2、债权梳理与立案材料准备
根据法院要求准备各项立案资料，截至本月共计完成415件。
3、债权现场核查归档数据
对于中普债权现场核查工作已经启动，主要对中普公司债权资料进行纸质版扫描、电子版归档、编制相关表格、录入新的债权编号等工作，截至本月共计完成105笔。
（三）案件汇报
就案件相关情况向工作专班进行汇报，本月共计书写请示报告10份，涉及中普存量债权回收、中普贷出端作为被告等案件进展及处置方案的请示汇报。
五、债务清偿工作
为保证中普系公司债务清偿工作的有序进行，已制定银行卡信息确认工作流程，并在8月17发布《关于中普系公司集资参与人确认银行卡信息的公告》，公告发出后集资参与人已据公告开始确认。
截至11月30日，已有49615人完成确认工作，期间共收到1万余封电子邮件，成功处理10274个咨询电话。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持协会监管中普系公司运营并持续回收债权资金。
公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普系公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。
沈阳互联网金融行业协会
2020年11月30日
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